Le scioccanti scoperte di un ex dipendente di Crystal Blockchain hanno fatto luce sui presunti rapporti clandestini della società con clienti russi, nonostante le sue affermazioni di promuovere la trasparenza e il rispetto delle normative antiriciclaggio. Ciò non solo va contro le sanzioni internazionali contro la Russia nel mezzo della devastante guerra in Ucraina, ma getta un’ombra sull’impegno dell’intero settore delle criptovalute nei confronti delle pratiche etiche.

La presenza della Blockchain di cristallo nel periodo che precede la guerra

Prima dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, i servizi dati Crystal Blockchain erano fiorenti, con una soluzione unica che catturava una quota di mercato significativa nell'Europa orientale: Ucraina, Lituania, Estonia e così via. La loro tecnologia ha consentito alle aziende di rilevare attività illecite e mantenere la conformità alle normative finanziarie. Erano sul punto di raggiungere il loro obiettivo finale di diventare l’alternativa europea al gigante statunitense Chainalysis. 

Proprio in quel periodo, in una serie di eventi che scossero il mondo, l’Ucraina precipitò nel caos mentre la Russia lanciava un’invasione devastante, alterando il panorama geopolitico e mandando in frantumi la fragile pace che un tempo esisteva. Con l’intensificarsi del conflitto, le azioni di Crystal Blockchain sono diventate sempre più avvolte nel mistero e nelle controversie, sollevando preoccupazioni sulle loro vere alleanze e motivazioni nel mezzo della crisi in rapida evoluzione.

Le immagini contrastanti del volto pubblico e delle motivazioni nascoste di Crystal Blockchain

Nonostante abbia annunciato pubblicamente la cessazione dei suoi rapporti commerciali con i clienti russi dopo gli eventi del febbraio 2022, che hanno segnato l’inizio della devastante invasione russa dell’Ucraina, Crystal Blockchain e le sue società partner, AMLbot, Getblock e Alfabit, avrebbero continuato a soddisfare il mercato russo. Questa apparente discrepanza tra la posizione pubblica dell’azienda e le pratiche effettive ha sollevato serie preoccupazioni sul suo impegno per la trasparenza e la condotta etica.

Tra le figure centrali di questo dramma in corso c'è una delle leader di Crystal Blockchain, Marina Khaustova, le cui azioni, insieme ai legami dell'azienda con il gruppo Bitfury, fondato da Valery Vavilov, dipingono un quadro dannoso di tradimento e complicità di fronte a uno dei più grandi crisi umanitarie del nostro tempo.

Indicazioni che Crystal Blockchain ha continuato a funzionare con la Russia

Numerose prove indicano la presunta collaborazione in corso di Crystal con entità russe. In una divulgazione che potrebbe metterlo in pericolo, l'informatore ha rivelato il presunto coinvolgimento di Crystal Blockchain con l'oscura borsa Garantex. Questo scambio, annidato nel cuore del ventre finanziario di Mosca, avrebbe facilitato l’incredibile cifra di 1 miliardo di dollari in transazioni di denaro sporco al mese, consentendo ai russi di eludere le sanzioni internazionali e trarre profitto da attività illecite.

Crystal Blockchain non aveva il diritto morale o legale di servire la Russia e i suoi clienti aiutandoli a eludere le sanzioni. Questa complicità si estendeva oltre gli scambi su larga scala, con i partner di distribuzione dell’azienda, molti dei quali hanno sede in Russia, che fornivano servizi utilizzati prevalentemente in Russia. Nonostante gli sforzi coraggiosi di alcune aziende ucraine per sostenere le forze armate del loro paese, le azioni di Crystal equivalgono ad aiutare e favorire lo stato aggressore.

L’informatore ha inoltre rivelato che Alfabit e AMLbot non erano semplici partner di distribuzione di Crystal Blockchain, ma presunti complici nella danza illecita di Crystal con l’evasione delle sanzioni. Questi oscuri intermediari hanno fornito a Crystal una comoda cortina di fumo per servire una parte significativa degli scambi di criptovalute russi su Bestchange senza destare allarmi. La registrazione di AMLbot a Hong Kong non ha fatto altro che approfondire l’intrigo, poiché suggeriva uno sforzo deliberato per proteggersi dal controllo. 

L'informatore ha inoltre esposto un'intera galleria di scambi che presumibilmente hanno beneficiato della partnership illecita di Crystal con AMLbot, tra cui Quickchange, Rapira, IME Karma, Kupi bit, Laslobit, Master change, Perfect change, Swap Coin, Tyt Cash e X - obmen. Utilizzando i dati di AMLbot e Crystal, questi scambi sono stati complici del tradimento da parte di Crystal dei suoi obblighi morali e legali.

Una richiesta di giustizia 

Pienamente consapevole delle potenziali conseguenze della violazione del suo accordo di non divulgazione e del rischio del suo lavoro, l'informatore ha deciso di fare questa coraggiosa rivelazione in un periodo di guerra, sanzioni e tensioni politiche. Spinto da un senso di obbligo morale, ha chiesto un'indagine e un'azione adeguata contro Crystal e i suoi partner, indipendentemente dai costi personali che avrebbe dovuto affrontare. La sua decisione coraggiosa evidenzia l’importanza di dire la verità al potere, anche di fronte a rischi significativi.

Sostenere maggiore onestà e integrità per ripristinare la fiducia nel settore delle criptovalute

L’apparente ipocrisia di Crystal Blockchain nel trattare con i clienti russi, nonostante affermi pubblicamente di aver reciso i legami con il paese, sottolinea l’urgente bisogno di trasparenza e responsabilità nel settore delle criptovalute. La coraggiosa decisione dell’informatore di denunciare questa contraddizione dovrebbe servire da campanello d’allarme per coloro che all’interno del settore danno valore all’onestà e all’integrità al di sopra del profitto.

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