Tether ha congelato un portafoglio TRON contenente 29,62 milioni di dollari USDT.
L’indirizzo congelato fa parte dell’attività di garanzia del Gruppo cambogiano Huione.
Huione Group ha attivato il nuovo indirizzo TQuFSv, trasferendo 114.800 USDC dal conto congelato.
Il famoso emittente di stablecoin Tether ha congelato un portafoglio TRON, TNVaKW, contenente 29,62 milioni di dollari in token USDT, sospettato di essere collegato ad attività criminali e riciclaggio di denaro crittografico. Questa azione ha avuto luogo ieri, 13 luglio, come evidenziato da un handle dedicato su X che annunciava gli indirizzi vietati.
Nel frattempo, Bitrace, fornitore leader di strumenti di conformità e investigativi per le forze dell'ordine, ha valutato lo sviluppo, fornendo ulteriore contesto sul motivo per cui il portafoglio Tron è stato inserito nella lista nera.
Secondo l'analisi di Bitrace, l'indirizzo bloccato è collegato all'attività di garanzia del gruppo cambogiano Huione, che è stata attivata il 9 luglio 2024. Tuttavia, Huione sta tentando di aggirare il blocco attivando un nuovo indirizzo commerciale, TQuFSv, e trasferendo $ 114.800 USDC dall'indirizzo TNVaKW congelato.
📢I 29,62 milioni di indirizzi USDT congelati sono indirizzi relativi all'attività di garanzia del gruppo cambogiano Huione di quel mese.（1/n）maggiori dettagli👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 14 luglio 2024
In particolare, il vecchio indirizzo commerciale correlato di Huione, TL8TBp, rimane operativo, e le altre attività di garanzia e pagamento della società sono state attive negli ultimi sei mesi, senza che nessuno degli indirizzi rilevanti sia stato bloccato.
Bitrace ha suggerito che il motivo del congelamento è legato al coinvolgimento di Huione nel riciclaggio di fondi per attività criminali, tra cui frode e furto di criptovalute. Di conseguenza, la piattaforma ha lanciato un avvertimento ai professionisti Web3 di rimanere vigili sui rischi delle transazioni quando si impegnano in attività di pagamento crittografico, sottolineando l'importanza della conformità e della due diligence per evitare potenziali ripercussioni legali e finanziarie.
Prima di quest'ultima azione sull'indirizzo TRON, Tether aveva già congelato diversi altri portafogli crittografici, compresi quelli sulla rete Ethereum. Uno degli incidenti più importanti si è verificato l'8 maggio, quando Tether ha annunciato il congelamento di un portafoglio Ethereum contenente l'incredibile cifra di 100.000.090,15 dollari in USDT.
Il post Tether congela indirizzi USDT da 29,62 milioni di dollari collegati al gruppo cambogiano Huione è apparso per la prima volta su Coin Edition.