Cos'è una catena per sega?
La catena della sega è un metodo complesso utilizzato per riciclare grandi quantità di criptovaluta attraverso una serie di piccole transazioni incrementali. In questo metodo, una piccola parte della criptovaluta viene “sottratta” dall’indirizzo principale sotto forma di transazione di basso valore. Questi piccoli importi vengono spesso inviati agli scambi dove possono essere convertiti in valuta fiat (come dollari) o altri asset. La criptovaluta rimanente nell'indirizzo originale viene spostata nel nuovo indirizzo modificato e il processo si ripete.
Le dimensioni ridotte di ciascuna transazione riducono la probabilità di attivare avvisi di conformità AML (antiriciclaggio) sugli scambi di asset virtuali o segnalazioni obbligatorie alle autorità fiscali e di regolamentazione.
Uso di catene per seghe nella frode di criptovaluta
I truffatori e i ladri di criptovaluta utilizzano catene di seghe, creando sequenze lunghe e complesse di transazioni per nascondere le tracce dei loro beni. Questa complessità rende difficile tracciare i fondi fino all’uscita fiat o alla loro destinazione finale.
Tuttavia, le tecniche forensi e gli strumenti di intelligence della blockchain aumentano significativamente la capacità di tracciare il flusso di fondi nelle indagini sulle frodi legate alle criptovalute. Gli investigatori utilizzano questi strumenti per determinare la destinazione e la destinazione finale dei trasferimenti illegali, il che aiuta a creare una mappa degli obiettivi per citazioni in giudizio, mandati di arresto e relative ordinanze del tribunale.
Gli obiettivi delle citazioni in giudizio in genere includono scambi di risorse virtuali che verificano i clienti e la loro identità in conformità con le normative Know Your Customer (KYC). Oltre ai dati personali, questi scambi contengono spesso informazioni sui conti bancari utilizzati per trasferire fondi da e verso il portafoglio del criminale. L'analisi della catena di seghe può rivelare transazioni dirette a più scambi, fornendo importanti indizi per gli investigatori.
Conclusione
Le catene per seghe sono uno strumento importante nell'arsenale dei truffatori di criptovalute, poiché consentono loro di nascondere le tracce dei loro guadagni illeciti. Tuttavia, con l’uso di tecniche forensi avanzate e il rigoroso rispetto dei requisiti normativi, gli investigatori possono monitorare efficacemente queste transazioni e assicurare i criminali alla giustizia.
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Team 🔍Crypto Scouts