La più grande piattaforma di criptovaluta, il processo di Binance Holdings Limited per presunta evasione fiscale, ha una data di sentenza fissata per l'11 ottobre. Il giudice Emeka Nwite dell'Alta Corte Federale di Abuja presiederà il caso.
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La piattaforma e i suoi due direttori sono stati portati davanti al governo federale con l'accusa di evasione fiscale. Ciò era dovuto alla loro mancata registrazione presso il Federal Inland Revenue Service (FIRS) a fini fiscali.
Binance conoscerà il destino della prova tra 3 mesi
I rapporti indicano che Ayodele Omotilewa, l'avvocato che rappresenta l'azienda di criptovaluta, è comparso in tribunale venerdì e si è dichiarato non colpevole delle accuse. Omotilewa ha esortato con forza il giudice a respingere le accuse, sottolineando la mancanza di sostanza del caso.
Questa mancanza di sostanza è evidente nel precedente rigetto delle accuse contro i dirigenti di Binance Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
A giugno, l’Alta Corte federale di Abuja ha assolto Gambaryan e Anjarwalla dalle accuse di evasione fiscale. Gambaryan, un americano, e Anjarwalla, un keniano britannico fuggito in Kenya, stanno attualmente affrontando accuse separate di riciclaggio di denaro, che negano.
Fonte: New York Times
La decisione del giudice Nwite di rinviare il caso fino a ottobre consente un’ulteriore revisione e analisi delle prove presentate. Ciò dà sia alla difesa che all'accusa più tempo per prepararsi per i propri casi.
Lo sfondo del caso della Nigeria contro Binance
A febbraio, due dirigenti senior di Binance, Nadeem Anjarwalla e Tigran Gambaryan, sono stati arrestati dalle autorità nigeriane durante una visita. Sono stati accusati di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
Sebbene Binance non abbia fornito alcuna dichiarazione ufficiale riguardo ai recenti sviluppi, ha sostenuto che le accuse dovrebbero essere respinte. Tuttavia, la Nigeria ha collegato i suoi problemi valutari a Binance, sottolineando che le piattaforme crittografiche sono emerse come la strada preferita per scambiare la naira nigeriana in un contesto di significativa carenza di dollari e del valore storicamente basso della valuta.
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L’applicazione delle normative sulle attività crittografiche è in linea con la posizione del Consigliere per la sicurezza nazionale secondo cui il commercio di criptovalute rappresenta una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale.
Nell'ambito di questa iniziativa, la Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha ordinato alle società fintech di identificare e segnalare i conti impegnati in transazioni di criptovaluta e di attuare le misure necessarie per bloccare qualsiasi ulteriore attività.