Notizie da ChainCatcher, Chainalysis riferisce che anche i tradizionali riciclatori di denaro (criminali al di fuori dello spazio delle criptovalute) potrebbero spostare i loro contanti sulla catena. Kim Grauer, direttore della ricerca presso Chainalysis, ha affermato che i tradizionali riciclatori di denaro stanno iniziando a utilizzare le reti crittografiche per creare "infrastrutture di riciclaggio di denaro su larga scala" per riciclare denaro contante dallo spazio non crittografico.
Questi trasferimenti non provengono da indirizzi collegati a truffe crittografiche, furti e attacchi ransomware che Chainalysis ha segnalato sulla catena, piuttosto, tali transazioni sono più opache e provengono da portafogli non considerati illegali; Questi fondi fluiscono attraverso le blockchain negli scambi seguendo strategie che potrebbero essere segnalate dai tradizionali dipartimenti di conformità finanziaria. Ad esempio: dividere in parti intere appena al di sotto della soglia di reporting KYC e poi rimetterle insieme.
Grauer ha aggiunto che la maggior parte degli investigatori on-chain è consapevole da anni che questa situazione rappresenta un potenziale fastidio. Tuttavia, ha affermato che il rapporto di luglio è stato il primo tentativo di Chainalysis di documentare quanto sia ampio il trend di tale attività lungo tutta la catena. La società ha scoperto che questo numero è di ordini di grandezza superiore anche alla base commerciale illegale conosciuta. Quando ha analizzato tutti i trasferimenti inviati agli scambi nel 2024, ha rilevato un eccesso di transazioni per un valore appena inferiore alla soglia dei 10.000 dollari, la soglia oltre la quale entrano in vigore le regole KYC.