L'Alta Corte di Abuja ha fissato per l'11 ottobre il verdetto del processo per evasione fiscale contro la popolare piattaforma di criptovalute Binance. Binance deve affrontare quattro capi di imputazione per evasione fiscale, inclusa la mancata registrazione presso il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria a fini fiscali.
Secondo i media locali, l'avvocato di Binance, Ayodele Omotilewa, è comparso in tribunale venerdì 12 luglio, dichiarandosi non colpevole di tutte e quattro le accuse davanti al giudice Emeka Nwite.
Il caso è stato aggiornato a ottobre
Omotilewa ha esortato il giudice a respingere le accuse, sostenendo che il caso manca di sostanza, in modo simile al precedente rigetto delle accuse contro i dirigenti di Binance Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
A giugno, l’Alta Corte federale di Abuja ha assolto Gambaryan e Anjarwalla dalle accuse di evasione fiscale. Gambaryan, un americano, e Anjarwalla, un keniota britannico fuggito in Kenya, devono ancora affrontare accuse separate di riciclaggio di denaro, che entrambi negano.
La decisione della corte ha fatto seguito alla presentazione da parte della FIRS di accuse modificate che di fatto hanno fatto cadere le accuse di evasione fiscale contro i due dirigenti. Questo cambiamento è avvenuto dopo che Binance ha nominato un rappresentante nigeriano, Ayodele Omotilewa, per gestire le sue operazioni locali.
La decisione del giudice Nwite di aggiornare il caso fino a ottobre consente un’ulteriore deliberazione e revisione delle prove presentate. Ciò dà alla difesa e all'accusa più tempo per preparare i rispettivi casi.
Contesto del caso
A febbraio, le autorità nigeriane hanno arrestato due dirigenti senior di Binance, Nadeem Anjarwalla e Tigran Gambaryan, durante una visita in Nigeria. Sono stati trattenuti per diverse settimane tra accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
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Sebbene Binance non abbia commentato gli ultimi sviluppi, in precedenza aveva affermato che le accuse avrebbero dovuto essere respinte. Tuttavia, la Nigeria ha attribuito le sue emissioni valutarie a Binance, sottolineando che le piattaforme di criptovaluta sono diventate il metodo preferito per scambiare la naira nigeriana in un contesto di grave carenza di dollari e del valore record della valuta.
La repressione delle attività legate alle criptovalute è coerente con la posizione del Consigliere per la sicurezza nazionale secondo cui il commercio di criptovalute rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale. Nell'ambito di questo impegno, la Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha incaricato le società fintech di identificare e segnalare i conti coinvolti nelle transazioni di criptovaluta e di adottare le misure appropriate per prevenire ulteriori attività.
Il responsabile della politica e della regolamentazione dei pagamenti del CBN è comparso in tribunale il 6 luglio, sostenendo che solo le banche e gli istituti finanziari autorizzati dovrebbero essere autorizzati a elaborare transazioni di deposito e prelievo per Binance come parte del caso in corso.
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