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Principali truffe di criptovaluta a cui prestare attenzione
Anche il mercato delle criptovalute, nonostante il suo potenziale di rendimenti elevati, è stato afflitto da numerose truffe. I truffatori escogitano continuamente nuovi metodi per ingannare gli investitori. Ecco una delle truffe più significative nel mondo delle criptovalute:
FTX: L'exchange è crollato nel novembre 2022 dopo aver gestito male miliardi di fondi dei clienti. Il fondatore Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni per frode.
Luna e TerraUSD: queste criptovalute hanno subito una catastrofica perdita di 60 miliardi di dollari nel maggio 2022, che ha portato all'arresto del fondatore Do Kwon nel marzo 2023.
QuadrigaCX: dopo la morte del fondatore Gerald Cotten nel 2018, 215 milioni di dollari sono diventati inaccessibili. Successivamente è stato scoperto come uno schema Ponzi.
Africrypt: nel 2021, gli investitori sono stati truffati per 70.000 BTC. I fondatori Ameer e Raees Cajee sono ora indagati per riciclaggio di denaro.
SafeMoon: i dirigenti hanno ritirato oltre 200 milioni di dollari per uso personale nel 2021, con conseguenti accuse di frode alla SEC.
Altre truffe degne di nota includono:
Pro-deum: questa è stata una truffa di uscita nel 2018, che ha lasciato gli investitori senza nulla dopo la scomparsa della squadra.
Pincoin e iFan: Modern Tech ha raccolto 660 milioni di dollari nel 2018 tramite ICO, per poi svanire, contrassegnandolo come un altro schema Ponzi.
Celsius Network: questa piattaforma ha sospeso i prelievi nel 2022 e ha dichiarato fallimento, con un debito di 4,7 miliardi di dollari. Ora stanno lavorando per restituire i beni ai clienti.
Centra Tech: ha raccolto 25 milioni di dollari nel 2017 con false promesse, cosa che ha portato all'incarcerazione dei fondatori.
Mining Max: ha defraudato investitori per 250 milioni di dollari nel 2017, di cui solo una frazione è stata utilizzata per il mining vero e proprio, colpendo 18.000 investitori.
Per proteggerti da tali truffe, conduci sempre ricerche approfondite, verifica le credenziali del team, diffida delle promesse che sembrano troppo belle per essere vere, la cautela può aiutarti a mitigare il rischio di cadere vittima di questi schemi fraudolenti nel mercato delle criptovalute. Investi saggiamente e rimani informato.
