🚨 ELLIPTIC ESPONE UNA RETE DI TRUFFE DA 11 MILIARDI DI DOLLARI TRAMITE LA GARANZIA HUIONE 🚨
L'ultimo rapporto di Elliptic rivela che il mercato Huione Guarantee, gestito dal conglomerato cambogiano Huione Group, ha facilitato oltre 11 miliardi di dollari in transazioni illecite. Queste transazioni riguardano prevalentemente il riciclaggio di denaro e le truffe informatiche nel sud-est asiatico, utilizzando Tether ($USDT) per i pagamenti.
📊 Trasparenza Blockchain
Tom Robinson, cofondatore e capo scienziato di Elliptic, ha evidenziato la capacità di quantificare queste transazioni grazie alla trasparenza della blockchain. "Questo aspetto significa ovviamente anche che queste transazioni crittografiche possono essere tracciate e bloccate in un modo che non è possibile con altri pagamenti", ha spiegato.
🛠 Servizi Offerti da Garanzia Huione
Operando principalmente in cinese, il mercato di Huione Guarantee coinvolge migliaia di canali di app di messaggistica istantanea gestiti da commercianti separati. I servizi offerti includono:
- Vendita di dati personali
- Riciclaggio di denaro
- Sviluppo software e web per siti truffa
- Strumenti e attrezzature per imprigionare e torturare i lavoratori truffatori
💸 Transazioni Tether
Sebbene la piattaforma utilizzi vari metodi di pagamento, Tether viene utilizzato prevalentemente per la sua tracciabilità rispetto ai tradizionali flussi fiat. Un portavoce di Tether ha sottolineato la necessità di un impegno diretto con le controparti per congelare le attività illecite, criticando coloro che pubblicizzano i risultati senza intervento.
🕵️ L'indagine di Elliptic
Elliptic ha identificato centinaia di indirizzi crittografici collegati a Huione Guarantee e ai suoi commercianti. Robinson ha osservato che le aziende potrebbero utilizzare l’analisi blockchain per evitare transazioni con queste entità. "Abbiamo etichettato diverse centinaia di indirizzi nei nostri strumenti che vengono utilizzati da queste entità, e i nostri clienti possono controllare le transazioni e i portafogli per cercare collegamenti ad essi", ha affermato.
Storia pazzesca, vero?
Mi ricorda i tempi in cui la "darknet" era al suo apice!
