"Potremmo non essere gli unici obiettivi dei criminali cripto! Secondo Chainalysis, anche i criminali tradizionali del riciclaggio di denaro potrebbero spostare i loro soldi sulla blockchain. 😱

I criminali tradizionali del riciclaggio di denaro stanno creando una “infrastruttura di riciclaggio di denaro su larga scala” utilizzando reti crittografiche. Ciò non è dovuto alle truffe crittografiche, ai furti e agli attacchi ransomware che Chainalysis ha segnalato sulla blockchain. Invece, queste transazioni provengono da portafogli noti non criminali, seguendo strategie che i tradizionali dipartimenti di conformità finanziaria probabilmente segnalerebbero.

Analizzando tutti i trasferimenti inviati agli scambi nel 2024, Chainalysis ha rilevato un numero di transazioni valutate appena al di sotto della soglia di 10.000 dollari.

Tuttavia, non è certamente illegale solo perché una transazione crittografica viene inviata all’exchange per, ad esempio, 1 dollaro al di sotto della soglia di 10.000 dollari. Tuttavia, le banche e le società di servizi monetari nel settore finanziario tradizionale utilizzano da tempo tali informazioni per monitorare le attività criminali.

"Si tratta di cercare di promuovere la conversazione su come far evolvere il modo in cui pensiamo alle criptovalute", ha detto Grauer.

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