Nelle transazioni P2P che comportano acquisti di criptovaluta tramite pagamento bancario, è fondamentale rimanere vigili contro potenziali truffe. Una tattica comune prevede che i truffatori convincano gli acquirenti ad annullare i loro ordini dopo il pagamento. Potrebbero affermare falsamente che l'USDT acquistato non è stato sbloccato automaticamente a causa di un errore di sistema. Suggeriscono di attendere 48 ore per lo sblocco automatico o di passare all'elaborazione manuale degli ordini, con la promessa di sblocco manuale da parte di un tecnico.

Se l'acquirente richiede un rimborso prima di annullare l'ordine, il truffatore insiste per annullare prima l'ordine, creando una situazione ingannevole in cui l'acquirente rischia di perdere i propri soldi senza ricevere l'USDT. Pertanto, si consiglia di non annullare mai l'ordine dopo aver effettuato un acquisto in transazioni P2P che coinvolgono criptovaluta tramite pagamento bancario.