• BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act per non aver implementato un adeguato programma antiriciclaggio dal 2015 al 2020.

  • I fondatori di BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed rischiano fino a cinque anni di carcere e multe salate per le loro violazioni.

  • Il caso sottolinea la necessità che gli scambi di criptovaluta rispettino le leggi statunitensi AML e KYC per operare nel mercato statunitense.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'exchange BitMEX Bitcoin si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act, in cui l'exchange non è riuscito a creare e sostenere un adeguato sistema antiriciclaggio (AML) tra il 2015 e il 2020. Ciò corrisponde alle accuse penali contro numerosi alti funzionari e membri dello staff di BitMEX hanno programmato un processo nel 2022.

In risposta alla decisione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di presentare un'accusa di violazione del Bank Secrecy Act (BSA) contro HDR Global Trading Limited (HDR), l'entità che possiede e gestisce BitMEX, vorremmo condividere la seguente dichiarazione. L'accusa BSA è vecchie notizie: questa è… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA

— BitMEX (@BitMEX) 10 luglio 2024

Secondo il procuratore statunitense Damian Williams, BitMEX non ha eseguito un programma AML adeguato. Piuttosto, ha ignorato le linee guida Know Your Customer (KYC) e ha semplicemente chiesto ai consumatori di inviare un indirizzo email. Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, i fondatori, sapevano che le loro azioni violavano la legge federale. Di conseguenza, il commercio è diventato vulnerabile a importanti operazioni di riciclaggio di denaro e di elusione delle sanzioni.

Incorporata nella Repubblica delle Seychelles, BitMEX si trova attualmente in un importante terreno caldo dal punto di vista legale. I responsabili potrebbero essere multati pesantemente e condannati fino a cinque anni di carcere. Un tribunale ha deciso in una causa intentata dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti nel 2022 che Hayes, Delo e Reed dovevano una sanzione civile combinata di 30 milioni di dollari. Dopo aver confessato di aver violato le linee guida antiriciclaggio della BSA, sono stati condannati individualmente alla libertà vigilata.

Questo caso sottolinea la necessità che le aziende Bitcoin seguano la legislazione statunitense per operare nel mercato statunitense. Il caso contro BitMEX dovrebbe ricordare ad altri scambi di Bitcoin la necessità di attuare forti politiche antiriciclaggio.

Leggi anche:

  • Tempo di inattività temporaneo il 21 settembre per correggere BitMEX

  • I fondatori di BitMEX multati di 30 milioni di dollari per operazioni illegali

  • Il co-fondatore di Paxful si dichiara colpevole nel caso di cospirazione antiriciclaggio

  • Gli appassionati di XRP sfatano il mito: nessun emendamento segreto nell'ecosistema del registro XRP

  • L'ex dirigente della FTX si dichiara colpevole e chiede clemenza nel caso di frode elettorale mentre i beni SOL bloccati vengono messi all'asta

Il post BitMEX si dichiara colpevole di violazioni della legge sul segreto bancario è apparso per la prima volta su Crypto News Land.