Secondo un rapporto di Chainalysis, in cinque anni sono stati inviati agli scambi circa 100 miliardi di dollari di criptovaluta “sporca”. Tuttavia, gli analisti dell'azienda attribuiscono circa un terzo di questo volume ai servizi crittografici sanzionati, come l'exchange russo Garantex.
Il volume rimanente è legato principalmente ai mercati della darknet, alle truffe, ai ransomware e ai malware.
Le stablecoin costituiscono la maggior parte del volume totale dei trasferimenti “dubbi” rispetto al mercato delle criptovalute nel suo complesso. La maggior parte delle criptovalute “sporche” finiscono nei cinque maggiori scambi di criptovalute, ma i criminali utilizzano anche applicazioni DeFi, siti di gioco d’azzardo, cryptomixer e gateway bridge per riciclare denaro.