Il rappresentante americano Richard McCormick ha presentato una risoluzione al Congresso americano. Questa risoluzione chiede il riconoscimento del dirigente di Binance Tigran Gambaryan, detenuto in Nigeria da febbraio, come ostaggio.
McCormick sostiene che il governo nigeriano stia trattenendo Gambaryan per estorcere denaro a Binance. Gambaryan, ex agente federale e responsabile della conformità alla criminalità finanziaria presso Binance, si è recato in Nigeria il 26 febbraio per problemi di conformità di Binance.
Questi incontri sono diventati ostili e Gambaryan è stato portato con la forza da guardie armate nella sua camera d'albergo, dove è stato costretto a fare le valigie e a consegnare il passaporto.
Fonte: Richard McCormick
Fu poi trasferito in una casa di proprietà del governo e trattenuto per cinque giorni senza alcun contatto con la sua famiglia, la sua azienda, i suoi avvocati o il Dipartimento di Stato americano.
Il 12 marzo è scaduto l'ordine del tribunale per la detenzione di Gambaryan, ma lui è rimasto in custodia senza alcuna base legale. Entro il 5 aprile, Gambaryan è stato accusato di evasione fiscale e riciclaggio di denaro insieme a Binance ed è stato trasferito nella prigione di Kuje, nota per le sue dure condizioni e per i detenuti terroristi.
La sua salute è peggiorata in modo significativo, con richieste di assistenza medica ritardate o negate. Il rappresentante McCormick ha dichiarato:
"Il governo della Nigeria ha ingiustamente detenuto il dirigente di Binance Tigran Gambaryan per estorcere denaro allo scambio di criptovalute".
Ha esortato il governo degli Stati Uniti a dichiarare Gambaryan un ostaggio e a chiedere alla Nigeria di rilasciarlo e di fornirgli assistenza medica se il caso non verrà risolto entro il 15 luglio. La risoluzione ha formulato questi punti chiave:
Gambaryan è un cittadino statunitense, residente in Georgia, ed ex agente federale per il quale l'America ha molto a cuore.
Ha lavorato per l'IRS per oltre dieci anni, indagando su reati gravi e sequestrando oltre 4 miliardi di dollari di fondi illeciti.
Si è recato in Nigeria su invito del governo per incontri di alto livello sui problemi di conformità di Binance.
Il Dipartimento di Stato ha pubblicato un rapporto del 2023 sui diritti umani in Nigeria, con abusi tra cui "trattamenti o punizioni inumani o degradanti da parte del governo; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita; arresti o detenzioni arbitrarie; e gravi problemi con l'indipendenza della magistratura".
Durante la sua detenzione, Gambaryan non è stato in grado di comunicare privatamente con i suoi avvocati, la sua famiglia o il personale dell'ambasciata statunitense. Il ministro dell'informazione nigeriano, Mohammed Idris, ha dichiarato in un'intervista telefonica che "loro [Binance] hanno commesso un crimine".
Il governo nigeriano ha ammesso apertamente in precedenza che Gambaryan è stato processato al posto di un'azione legale contro Binance. Ha affermato:
"Il primo imputato (Binance) sta operando virtualmente. L'unica cosa a cui dobbiamo aggrapparci è questo imputato (Tigran). Quindi, preghiamo, mio signore, di rifiutare la cauzione all'imputato."
Gambaryan ha fatto diverse richieste di visite mediche, che hanno richiesto mesi per essere soddisfatte. Quando un medico è venuto a trovarlo, Gambaryan è stato indirizzato a uno specialista invece di essere curato.
Il 22 maggio, Gambaryan era assente da un'udienza in tribunale e né la corte, né i pubblici ministeri, né il suo team di difesa sapevano dove si trovasse. La corte non ha ricevuto risposta dalla prigione, costringendo a rinviare la sua udienza.
Il 23 maggio, Gambaryan è comparso in tribunale accasciato sulla sedia ed è crollato quando è stato chiamato a farsi avanti. È risultato positivo alla malaria ma non è stato in grado di ricevere le cure adeguate.
Tigran Gambaryan in tribunale. Crediti: Pulse Nigeria
Nonostante un ordine del tribunale per il suo rilascio dalla prigione di Kuje e il ricovero in ospedale, il 4 giugno è stato trasferito in un ospedale privato solo per cinque ore, prima di essere riportato nella prigione di Kuje.
Il Federal Inland Revenue Service ha chiuso il caso di Gambaryan, abbandonando tutte le accuse relative alle tasse. La corte ha stabilito che Gambaryan non era un rappresentante di Binance, annullando tutti gli ordini che richiedevano la notifica di atti giudiziari.
A luglio, Gambaryan rimane soggetto ad accuse da parte della Commissione per i crimini economici e finanziari. Una delegazione del Congresso ha visitato Gambaryan il 20 giugno, per mostrare la propria preoccupazione e sostenere la sua liberazione.
Il giorno dopo, l'avvocato di Gambaryan informò la corte che l'ospedale turco in cui Gambaryan era stato curato si era rifiutato di rilasciare il suo referto medico. Il giudice ordinò nuovamente la pubblicazione della cartella clinica di Gambaryan.
Reportage di Jai Hamid