BitMEX ammette la colpa per la violazione della legge sul segreto bancario Leggi CoinChapter.com su Google News
NAIROBI (CoinChapter.com)— L'exchange di criptovalute BitMEX è stato ammesso colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) operando senza un significativo programma antiriciclaggio (AML). Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato questo sviluppo il 10 luglio.
Svelati i protocolli AML difettosi di BitMEX
Il procuratore statunitense Damian Williams ha dichiarato che BitMEX non è riuscito a stabilire e mantenere un programma antiriciclaggio adeguato dal 2015 al 2020. La violazione è emersa durante il procedimento penale del 2022 contro i fondatori di BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed.
Williams ha sottolineato che la mancanza di conformità di BitMEX ha aperto la piattaforma al riciclaggio di denaro su larga scala e all'evasione delle sanzioni, ponendo una minaccia significativa all'integrità del sistema finanziario.
Il co-fondatore di BitMEX potrebbe affrontare un'azione legale collettiva.
Williams ha sottolineato che BitMEX ha facilitato il riciclaggio di denaro su larga scala e l'evasione delle sanzioni. Ha sottolineato che la dichiarazione di colpevolezza di oggi sottolinea la necessità che le società di criptovaluta rispettino la legge statunitense se operano nel mercato statunitense.
Christie M. Curtis, vicedirettrice ad interim dell'FBI, ha sottolineato che l'approccio lassista di BitMEX alle credenziali di accesso ai servizi e alle procedure antiriciclaggio mirava ad aumentare le entrate esponendo consapevolmente il sistema finanziario statunitense ad attività illecite.
Problemi legali dei fondatori e impatto più ampio sul settore
BitMEX, costituita come HDR Global Trading Limited nella Repubblica delle Seychelles, ha ammesso di "violare" i requisiti AML. L'exchange non è riuscito a implementare un programma AML con gli standard Know Your Customer, chiedendo semplicemente agli utenti un indirizzo email.
La pratica rappresentava una chiara violazione della legge federale, che colpiva gli utenti residenti negli Stati Uniti.
BitMEX è accusato di violazioni del Bank Secrecy Act. Fonte: Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
I fondatori dell’azienda erano consapevoli di queste violazioni, che portavano a gravi conseguenze legali. I responsabili rischiano fino a cinque anni di carcere e multe salate.
Nel 2022, un tribunale ha incaricato Hayes, Delo e Reed di pagare una sanzione civile combinata di 30 milioni di dollari a seguito di un caso della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti. I fondatori hanno ricevuto la libertà vigilata dopo essersi dichiarati colpevoli di violazioni dei requisiti AML ai sensi della BSA.
Tuttavia, il caso BitMEX si aggiunge al controllo in corso sugli scambi di criptovaluta. I tribunali statunitensi si preparano a condannare individui legati agli scambi defunti FTX e Alameda Research.
Il giudice Lewis Kaplan nel distretto meridionale di New York inizierà a condannare il co-fondatore di FTX Gary Wang e l'ex direttore tecnico Nishad Singh in ottobre. L'ex amministratore delegato Sam Bankman-Fried ha ricevuto una condanna a 25 anni in seguito al processo e alla condanna.
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