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Sfortunatamente, il mondo delle criptovalute ha visto la sua quota di truffe, con i truffatori che trovano costantemente nuovi modi per ingannare gli investitori. Ecco un riepilogo di alcune delle truffe più grandi a cui prestare attenzione:

1. FTX – È crollato nel novembre 2022 a causa della cattiva gestione di miliardi di fondi dei clienti. Il fondatore Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni per frode.

2. Luna e TerraUSD: hanno subito una perdita di 60 miliardi di dollari nel maggio 2022, che ha portato all’arresto del fondatore Do Kwon nel marzo 2023.

3. QuadrigaCX: la morte del fondatore Gerald Cotten nel 2018 ha lasciato inaccessibili 215 milioni di dollari, che in seguito si è rivelato essere uno schema Ponzi.

4. Africrypt: investitori truffati per 70.000 BTC nel 2021. I fondatori Ameer e Raees Cajee sono indagati per riciclaggio di denaro.

5. SafeMoon: i dirigenti hanno ritirato più di 200 milioni di dollari per uso personale nel 2021, con conseguenti accuse di frode da parte della SEC.

6. Pro-deum: è scomparso nel 2018 e gli investitori hanno perso tutti i loro fondi, contrassegnandolo come una truffa di uscita.

7. Pincoin e iFan: le ICO di Modern Tech hanno raccolto 660 milioni di dollari nel 2018 attraverso uno schema Ponzi. La squadra è scomparsa dopo aver raccolto i fondi.

8. Celsius Network – Ha sospeso i prelievi nel 2022 e ha dichiarato fallimento per 4,7 miliardi di dollari, e ora sta lavorando per restituire gli asset ai clienti.

9. Centra Tech: ha raccolto 25 milioni di dollari nel 2017 con promesse fraudolente, con condanne a pene detentive per i fondatori.

10. Mining Max: ha defraudato gli investitori per 250 milioni di dollari nel 2017, di cui solo una frazione è stata spesa nel mining, colpendo 18.000 investitori.

Sii cauto e investi saggiamente per mitigare il rischio di cadere vittima di truffe nel mercato delle criptovalute.