Punti principali
Le sessioni di formazione complete di Binance forniscono alle forze dell'ordine le competenze e le conoscenze necessarie per gestire complesse indagini sulle criptovalute, colmando il significativo divario di competenze in questo campo in continua evoluzione.
Con un team di ex forze dell'ordine e investigatori finanziari esperti, Binance offre assistenza pratica, servizi di consulenza sui casi e supporto operativo, distinguendoci dagli altri scambi e aziende del settore.
L'approccio proattivo di Binance e i suoi contributi significativi alla lotta alla criminalità legata alle criptovalute sono stati riconosciuti a livello globale, come evidenziato da riconoscimenti come il Cyber Security Professional Award (CSPA) a Hong Kong e varie altre forme di riconoscimento da parte delle principali forze dell'ordine.
Sebbene i dati mostrino che solo una piccola percentuale delle transazioni crittografiche è legata ad attività illecite, la crescente adozione delle criptovalute cresce inevitabilmente di pari passo con l'interesse da parte di attori criminali che cercano di abusare dell'ecosistema. Pertanto, padroneggiare le indagini sulle criptovalute diventa sempre più importante per coloro il cui compito è combattere la criminalità informatica e finanziaria. Dai crimini specifici delle criptovalute come hack e rugpull agli scenari in cui l’infrastruttura delle risorse digitali viene utilizzata per spostare fondi ottenuti illegalmente in crimini non correlati, è spesso necessario sfruttare l’esperienza della blockchain per identificare i trasgressori.
Con la maturazione dell’industria delle criptovalute e l’aumento dell’adozione a livello globale, sta diventando evidente la necessità di una formazione specializzata nelle indagini sulle criptovalute per le forze dell’ordine di tutto il mondo. Con il suo programma di formazione per le forze dell'ordine leader del settore, Binance si impegna a supportare i combattenti del crimine fornendo formazione e risorse cruciali per combattere efficacemente i crimini legati alle criptovalute, colmando il divario di competenze che inevitabilmente si apre quando nuovi tipi di crimine emergono e si evolvono nella finanza digitale spazio.
Perché i combattenti del crimine hanno bisogno del nostro aiuto
Le forze dell’ordine sono un campo che, per buone ragioni, è reattivo e non si evolve dall’oggi al domani. La formazione del personale affinché possa affrontare in modo efficace nuovi crimini utilizzando nuove tecniche investigative richiede tempo e enormi risorse. Sempre più spesso, le agenzie responsabili dei crimini finanziari e informatici in tutto il mondo dedicano più risorse alle indagini relative alle criptovalute. Tuttavia, il ritmo di adozione delle risorse digitali sia nelle attività legittime che in quelle criminali è molto più rapido.
Il risultato è una significativa carenza di esperti di blockchain e criptovaluta all’interno delle forze dell’ordine in grado di affrontare le esigenze operative e istruire investigatori e pubblici ministeri sugli aspetti unici dei crimini legati alle criptovalute.
Ad esempio, una delle principali difficoltà risiede nella natura pseudonima delle transazioni di criptovaluta. Mentre le blockchain pubbliche forniscono dati sulle transazioni in modo trasparente, le forze dell’ordine hanno bisogno di strumenti commerciali per raggruppare e attribuire indirizzi a diversi servizi di criptovaluta. Molte agenzie non hanno accesso a questi strumenti e non hanno la competenza per utilizzarli, il che richiede sia formazione che esperienza pratica.
Inoltre, la cooperazione tra il settore privato e quello pubblico su questo fronte pone spesso delle sfide. Le forze dell’ordine hanno bisogno di un accesso tempestivo ai dati rilevanti detenuti dalle società di criptovaluta, ma molti servizi, compresi gli scambi, non rispondono in modo da aiutare le indagini in modo efficiente.
Molte agenzie, in particolare nei paesi in via di sviluppo, faticano a garantire l'accesso a risorse di formazione aggiornate e di alta qualità incentrate sulle indagini sulle criptovalute. Ciò spesso porta a complicazioni poiché i funzionari senza una formazione adeguata possono condurre analisi errate del flusso di fondi e congelare un conto non correlato in uno scambio o servizio di criptovaluta. Questi passi falsi possono avere gravi ripercussioni sugli scambi e sui loro clienti.
Forme di assistenza
Per colmare queste lacune, Binance offre sessioni di formazione e condivisione complete ai partner delle forze dell’ordine. Queste sessioni coprono una vasta gamma di argomenti, dai fondamenti di base della criptovaluta e l'esperienza dell'utente con portafogli e scambi di criptovaluta ad argomenti avanzati tra cui i mixer crittografici e le transazioni cross-chain.
Per sessioni in loco più lunghe, forniamo formazione pratica incentrata sui crimini del mondo reale che abbiamo riscontrato nel corso degli anni. Un argomento particolarmente popolare sono i dettagli della nostra assistenza alle forze dell’ordine e come interpretare i dati, spesso complessi, che forniamo a supporto delle indagini. Tuttavia, il contenuto di ciascuna sezione particolare è dettato dalle esigenze delle forze dell'ordine.
Inoltre, il team esperto di formazione delle forze dell'ordine di Binance fornisce approfondimenti sulle recenti tendenze della criminalità crittografica, sulla tipologia e sull'analisi del modus operandi e dimostra casi di studio utilizzando strumenti di analisi blockchain commerciali e strumenti di intelligence crittografica open source.
Attraverso questi sforzi di collaborazione, Binance mira a fornire a più agenti delle forze dell'ordine le conoscenze e le competenze necessarie per gestire i casi legati alle criptovalute. Questo approccio proattivo aiuta a combattere la criminalità in modo più efficace, garantendo un ambiente digitale più sicuro.
Team leader del settore
Binance si distingue nel settore delle criptovalute con un team di circa 30 ex investigatori delle forze dell'ordine, ciascuno con una vasta esperienza nel settore delle criptovalute o del crimine informatico. Questa competenza ci consente di fornire supporto pratico alle forze dell’ordine. Quando ci viene presentata una richiesta legittima, forniamo dati che spesso portano all'identificazione di sospetti o fanno avanzare significativamente le indagini.
Jarek Jakubcek, Head of Law Enforcement Training presso Binance, spiega: "La maggior parte delle indagini sulle criptovalute combina entrambe le tecniche di indagine tradizionali, incluso il tracciamento IP e le indagini open source, con le informazioni derivate dal seguire i flussi di fondi nella blockchain. Per i reati più gravi, spesso forniamo assistenza pratica nelle indagini, qualcosa che gli scambi più piccoli non potrebbero permettersi."
La profonda esperienza del nostro team e le risorse che destiniamo a questa causa consentono a Binance di offrire assistenza che va dal supporto investigativo di base e consulenza sui casi alla facilitazione della cooperazione tra le forze dell'ordine transfrontaliere.
Carlos Mak, uno specialista del team Binance Investigations, sottolinea la natura proattiva di questo supporto: "In Binance, molti di noi sono ex agenti delle forze dell'ordine, quindi comprendiamo appieno le esigenze delle agenzie. Questo background informa il nostro approccio, spingendoci essere proattivi ed efficienti nell'assistere le indagini sui casi Apprezziamo molto la fiducia dei nostri partner delle forze dell'ordine e lavoriamo a stretto contatto con loro nello sviluppo dei loro casi."
Risultati e riconoscimenti
L’impegno di Binance a sostegno delle forze dell’ordine ha prodotto risultati considerevoli e tangibili. Abbiamo contribuito a indagini su larga scala, che hanno portato allo smantellamento delle reti criminali internazionali e alla confisca di fondi per centinaia di milioni di dollari. I nostri sforzi sono stati riconosciuti a livello globale, con riconoscimenti come il Cyber Security Professional Award (CSPA) delle forze di polizia di Hong Kong, il premio del commissario di polizia coreano per il capo della nostra formazione LE e inviti a conferenze stampa congiunte con autorità come la Royal Thai Polizia Stradale.
Negli ultimi anni, gli investigatori di Binance hanno supportato le forze dell'ordine in un'ampia gamma di scenari in cui le criptovalute sono state oggetto di abuso, comprese diverse versioni di truffe e frodi sugli investimenti, piattaforme darkweb che facilitano servizi di criminalità informatica, incidenti di ransomware nonché attività criminali estremamente gravi che coinvolgono la creazione e distribuzione di materiale pedopornografico, terrorismo e rapimenti. In tutti questi casi, le prove blockchain sono state fondamentali per individuare i sospettati.
La formazione che forniamo consente in definitiva alle forze dell'ordine di svolgere tali indagini in autonomia. Questo conferimento di potere è fondamentale: naturalmente, molti fatti sono troppo delicati per essere condivisi con soggetti privati, non importa quanto stretta sia la cooperazione. Per noi è importante contribuire a tale sviluppo di capacità, perché investigatori esperti rimuovono i cattivi attori dall’ecosistema crittografico in modo più efficiente, a vantaggio dell’intero settore e dei suoi partecipanti. Inoltre, gli investigatori esperti hanno meno probabilità di identificare i sospetti sbagliati, il che contribuisce anche alla sicurezza dei nostri utenti.
Un mondo digitale più sicuro per tutti
Un’altra componente di questo lavoro incentrata sull’utente è che una polizia e indagini più efficienti possono aiutare a identificare i sospetti e aiutare le vittime a recuperare i fondi perduti. Ci impegniamo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner delle forze dell’ordine per facilitare il recupero del denaro degli utenti.
Oltre all'assistenza operativa, il Programma di formazione per le forze dell'ordine di Binance ha erogato oltre 120 sessioni di formazione in loco e online nel 2023, concentrandosi su un approccio pratico alle indagini. La nostra formazione e il nostro supporto hanno ricevuto feedback estremamente positivi da parte delle forze dell'ordine.
Il Programma di formazione per le forze dell'ordine di Binance è la spina dorsale dei nostri sforzi per promuovere la sicurezza collaborativa nello spazio delle risorse digitali. Fornendo formazione e risorse essenziali, consentiamo alle forze dell'ordine di affrontare in modo efficace le complessità delle indagini sulle criptovalute. L’approccio proattivo del nostro team forte e dotato di risorse adeguate garantisce un mondo digitale più sicuro per tutti.