• L'exchange di criptovalute BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) dal 2015 al 2020.

  • BitMEX ha definito l'ultima accusa una vecchia notizia, affermando che si riferisce ad azioni precedenti a settembre 2020, ma ha accettato la violazione della BSA.

BitMEX, uno dei principali exchange di criptovalute con sede alle Seychelles, si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) tra il 2015 e il 2020, come annunciato mercoledì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

I documenti del tribunale rivelano che BitMEX non è riuscita intenzionalmente a implementare un quadro di conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML) durante questo periodo. Nel settembre 2020, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato l'exchange di fornire servizi illeciti di trading di derivati ​​crittografici a clienti statunitensi. Allo stesso tempo, il Dipartimento di Giustizia ha accusato quattro dipendenti BitMEX di violazioni della BSA.

Il DOJ ha affermato che BitMEX consentiva ai clienti di scambiare criptovalute in modo anonimo fino a settembre 2020 senza richiedere alcuna forma di identificazione. L'exchange si proponeva come una piattaforma in cui gli utenti potevano fare trading senza la verifica del nome reale, il che, secondo i pubblici ministeri, facilitava il riciclaggio di denaro e sanzionava le violazioni.

Fallout legale e risposta BitMEX

Questo motivo è l'ultimo di una serie di sfide legali affrontate da BitMEX. Nel 2021, l’exchange ha accettato di pagare 100 milioni di dollari per risolvere le questioni correlate con le autorità di regolamentazione statunitensi. 

Nel 2022, tre dei suoi fondatori si sono dichiarati colpevoli delle accuse statunitensi, pagando ciascuno una multa di 10 milioni di dollari. Inoltre, l’ex capo dello sviluppo aziendale della società, Greg Dwyer, ha ricevuto una condanna a 12 mesi di libertà vigilata per violazioni della BSA, mentre il fondatore Arthur Hayes è stato condannato a sei mesi di detenzione domiciliare per reati simili.

BitMEX ha risposto all'ultima accusa descrivendola come "vecchia notizia", ​​sottolineando che si riferisce ad azioni precedenti a settembre 2020 e ribadendo la propria accettazione dell'accusa BSA sulla piattaforma di social media X.

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