Le principali notizie del giorno sulle criptovalute A cura di CoinChapter.com Terraform Labs venderà quattro aziende
Terraform Labs sta tentando di vendere quattro delle sue attività come parte della procedura fallimentare ai sensi del Capitolo 11. Il 9 luglio, l'azienda ha annunciato che è alla ricerca di acquirenti per vendere Pulsar Finance, un tracker di portafoglio cross-chain. L'azienda sta anche cercando di vendere altre attività come Station, Enterprise e Warp.
La società ha affermato che questo processo di vendita è un passo fondamentale per massimizzare il valore per i creditori e le parti interessate. L’azienda ha già concluso le sue operazioni in linea con l’accordo transattivo con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. L'annuncio ha avuto un impatto minimo su LUNA, il token nativo di Terra 2.0, che ha registrato un modesto guadagno giornaliero dell'1,4%.
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Notizie sulle criptovalute: la garanzia Huione è coinvolta in una truffa sulle criptovalute da 11 miliardi di dollari
La società di analisi blockchain Elliptic ha collegato il mercato online Huione Guarantee a un'operazione di truffa crittografica da 11 miliardi di dollari nel sud-est asiatico. Huione, che opera in modo simile a un mercato della darknet, facilita varie truffe informatiche utilizzando principalmente la stablecoin USDT per le transazioni.
Huione fa parte del Gruppo Huione, un conglomerato con legami con la famiglia unna regnante della Cambogia. Inoltre, un'altra controllata, Huione International Payments, sarebbe coinvolta nel riciclaggio di denaro globale proveniente da truffe.
Elliptic ha identificato centinaia di indirizzi crittografici associati alle attività di Huione per assistere gli scambi e le forze dell'ordine. Queste truffe includono schemi di “macellazione di maiali”, schemi Ponzi, frodi di impersonificazione e sextortion.
Il presidente della CFTC riafferma BTC ed ETH come materie prime
Rostin Behnam, presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ha ribadito che Bitcoin ed Ethereum dovrebbero essere classificati come materie prime e ricadere sotto la supervisione della CFTC. Intervenendo davanti alla commissione del Senato degli Stati Uniti il 9 luglio, Behnam ha citato una recente sentenza di un tribunale dell'Illinois che ha affermato lo status di merce Bitcoin ed Ethereum.
Fonte: X
Behnam ha sottolineato la necessità che la legislazione federale crei un quadro normativo per le risorse digitali. Ha avvertito che l’inazione comporterebbe maggiori rischi per i mercati finanziari e gli investitori. Ha anche fatto riferimento a un rapporto del Financial Stability Oversight Council del 2022 che evidenzia il divario normativo nel mercato spot per le risorse digitali non legate alla sicurezza.
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Notizie cripto: BitMEX si dichiara colpevole di violazioni della legge sul segreto bancario
L'exchange di criptovalute BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) tra settembre 2015 e settembre 2020. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che BitMEX non è riuscito a implementare un'adeguata conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML) programmi durante questo periodo.
L'exchange consentiva ai clienti di commerciare in modo anonimo senza fornire informazioni identificative, rendendolo un potenziale veicolo di riciclaggio di denaro e di evasione delle sanzioni. BitMEX ha anche ammesso di aver mentito a una banca straniera per aprire un conto per una società di comodo.
Le autorità lituane hanno multato il pagatore per 10 milioni di dollari
Il Servizio investigativo sulla criminalità finanziaria lituana (FNTT) ha imposto una multa record di 9,29 milioni di euro (circa 10 milioni di dollari) alla società di pagamenti di criptovalute Payeer per aver violato le norme antiriciclaggio e consentito trasferimenti a banche sanzionate.
Secondo quanto riferito, Payeer, un servizio di scambio di criptovalute e di pagamento e-commerce, ha continuato a operare dalla Lituania dopo che la sua licenza estone è stata revocata a gennaio. La FNTT ha riscontrato che Payeer non è riuscita a identificare correttamente i clienti e ha consentito transazioni in rubli russi attraverso banche russe sanzionate per oltre un anno e mezzo.
La multa ammonta a 8,23 milioni di euro per violazione delle sanzioni internazionali e 1,06 milioni di euro per violazione delle leggi sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Il pagatore ha il diritto di impugnare la decisione.
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