Secondo le informazioni del quotidiano Bao Bao Law, cinque soggetti hanno acquistato 64 conti bancari e li hanno poi venduti a gruppi di frodi online in Cambogia, contribuendo all'appropriazione fraudolenta di una somma di denaro pari a oltre 350 miliardi di VND vittime.
Nel pomeriggio del 10 luglio, l'Agenzia investigativa per la sicurezza della polizia provinciale di Tay Ninh ha avviato il caso, ha perseguito gli imputati e ha ordinato la detenzione temporanea dei sospettati, tra cui Pham Van Nghia (nato nel 1979), Nguyen Phu Yen (nato nel 1984, residente a Tay Ninh), Ngoc Tuan Anh (nato nel 1997), Vuong Thi Hoa (nato nel 1989, residente a Phu Tho) e Ngo Xuan Phuong (nato nel 1996, residente a Bac Ninh) per indagare su atti relativi alla frode sull'appropriazione di proprietà, commercio illegale di informazioni sui conti bancari e attività di riciclaggio di denaro.
3 soggetti nel caso
All'agenzia investigativa i sospettati hanno confessato di aver visto richieste da parte di truffatori in Cambogia, che avevano bisogno di conti bancari in Vietnam per commettere frodi. Nghia e Yen hanno acquistato 64 conti bancari a prezzi che vanno da 500.000 VND a 3 milioni di VND ciascuno da 12 individui per fornire profitti illegali a gruppi fraudolenti.
Grazie ai conti bancari forniti da Nghia e Yen, i truffatori in Cambogia hanno commesso centinaia di truffe, appropriandosi di milioni o miliardi di dong dalle vittime.
Il denaro ottenuto in modo fraudolento è stato trasferito da Tuan Anh e Hoa al gruppo di Phuong per acquistare criptovaluta USDT (Tether USD).
Da settembre 2022 a maggio 2023, Tuan Anh e Hoa hanno effettuato un trasferimento totale di oltre 350 miliardi di VND in cambio di 14.973.828 USDT dal gruppo di Phuong. Successivamente, Phuong ha trasferito questa somma di denaro sui portafogli elettronici del capo Tuan Anh e Hoa.
Fonte: https://tapchibitcoin.io/bat-giu-5-doi-tuong-lien-quan-den-vu-lua-dao-hon-350-ti-dong-tai-campuia.html