Mercoledì, BitMEX di Arthur Hayes, uno scambio di criptovaluta con sede alle Seychelles, ha ammesso di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA), secondo un annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Inoltre, tra settembre 2015 e settembre 2020, l'exchange non è riuscito a implementare i necessari programmi know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML).
BitMEX colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act
Durante questo periodo, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato BitMEX di offrire servizi illegali di trading di derivati crittografici ai clienti statunitensi. Allo stesso tempo, il Dipartimento di Giustizia ha accusato quattro dipendenti BitMEX di violazioni della BSA.
Consentivano agli utenti di scambiare criptovalute senza fornire identificazione o verifica, promuovendosi come piattaforma per il trading anonimo. Questa mancanza di regolamentazione lo ha reso un punto caldo per il riciclaggio di denaro e le violazioni delle sanzioni nei giorni tra il 2015 e il 2020.
Il procuratore statunitense Damian Williams ha sottolineato che BitMEX, una volta una delle principali piattaforme di derivati crittografici, operava negli Stati Uniti senza un efficace programma AML, richiesto dalla legge federale. Questa supervisione ha permesso all’exchange di diventare un veicolo per il riciclaggio di denaro su larga scala e l’evasione delle sanzioni, minacciando l’integrità del sistema finanziario. Williams ha sottolineato la necessità che le società di criptovaluta rispettino le leggi statunitensi se desiderano operare nel mercato statunitense.
Oltre alle violazioni della BSA, BitMEX ha ammesso di aver rilasciato false dichiarazioni a una banca internazionale. Queste false affermazioni sono state fatte per aprire un conto bancario per Shine Effort Inc. Limited, una società di comodo controllata dal co-fondatore Benjamin Delo. BitMEX era il proprietario effettivo di questo account.
Accuse contro il cofondatore e dipendente di BitMEX nel 2020
Le accuse del 2020 contro i cofondatori di BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo, e il suo primo dipendente, Gregory Dwyer, sono simili alle attuali accuse contro la società. Tutti e quattro i dirigenti si sono precedentemente dichiarati colpevoli.
Il caso, presieduto dal giudice distrettuale americano John G. Koeltl del distretto meridionale di New York, non è ancora arrivato alla sentenza. Un rappresentante di BitMEX non ha risposto alle richieste di commento. Questa dichiarazione di colpevolezza evidenzia l'importanza della conformità normativa per le piattaforme di criptovaluta che operano negli Stati Uniti.
A seguito di tutto ciò, il mercato è rimasto stabile, mentre i principali asset crittografici come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) e BNB(BNB) hanno registrato un discreto calo di prezzo nelle ultime 24 ore. Secondo coinmarketcap, nelle ultime 24 ore BTC, ETH, SOL e BNB hanno registrato un calo dei prezzi rispettivamente del 2%, 0,15%, 1,8% e 0,5%.