Un gruppo legato alla famiglia del sovrano cambogiano Hun Sen è stato accusato di essere coinvolto in una truffa multimiliardaria sulle criptovalute.
Secondo la società di analisi blockchain Elliptic, il mercato online Huione Guarantee ha facilitato transazioni per un valore di almeno 11 miliardi di dollari per gli operatori di truffe di criptovaluta nel sud-est asiatico.
Huione opera come un mercato della rete oscura, facilitando le frodi online nel sud-est asiatico. Il mercato opera attraverso migliaia di canali di app di messaggistica, ciascuno gestito da un commerciante diverso, e utilizza principalmente la stablecoin USDT per i pagamenti, afferma un rapporto pubblicato mercoledì dalla società.
Un portavoce di Tether ha dichiarato a Decrypt: "Quando gli analisti blockchain scelgono di rendere pubbliche le loro scoperte senza interagire direttamente con noi, ciò limita la nostra capacità di agire rapidamente per congelare l'attività illegale relativa alla nostra stablecoin. Questo diventa un effetto spettatore, in cui gli individui osservano le azioni illecite ma scegli di registrarlo per aumentare il coinvolgimento e la visibilità sui social media."
Huione è gestito dal Gruppo Huione, che ha legami con la famiglia Hong regnante della Cambogia. Le attività illegali del gruppo non si limitavano al mercato, con un’altra società, Huione International Payments, sospettata di riciclare i proventi della frode in tutto il mondo.
Elliptic ha segnalato centinaia di indirizzi crittografici associati all'attività di Huione per aiutare gli scambi e le forze dell'ordine a combattere queste truffe.
La società ha affermato che Huione faceva parte del Gruppo Huione, un conglomerato cambogiano ed era presumibilmente al centro della truffa dell'"uccisione di maiali".
Queste truffe coinvolgono i truffatori che stabiliscono una relazione online con le vittime e le convincono a investire, solo per sottrarre fondi alle vittime. Altre truffe includono schemi Ponzi, frodi di impersonificazione e sextortion, ha affermato la società di analisi blockchain.
L’indagine di Elliptic ha anche collegato Huione a traffici in servizi di riciclaggio di denaro, tecnologia e dati necessari per realizzare queste truffe.
Si dice che uno dei direttori di Huione Pay, una filiale del gruppo, sia Hong Thu, cugino del primo ministro cambogiano Hun Manai. Hongtu è stato accusato dalle autorità australiane di traffico di eroina e riciclaggio di denaro, nonché di collegamenti con la criminalità organizzata in Cina.
Un portavoce dell'ufficio del primo ministro cambogiano non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.
Il rapporto evidenzia anche gravi violazioni dei diritti umani legate alle sue attività.
I siti di truffa, situati principalmente in Myanmar, Laos e Cambogia, sono strutture simili a prigioni in cui i lavoratori trafficati provenienti da Cina, Vietnam e Filippine sono costretti a portare avanti i programmi in condizioni difficili.
Secondo i rapporti, questi lavoratori sono stati spesso torturati e alcuni hanno addirittura deciso di suicidarsi.
Elliptic ha trovato annunci su Huione di dispositivi utilizzati per controllare e punire questi lavoratori, inclusi manganelli stordenti e catene elettroniche.
Elliptic ha affermato che il numero reale di transazioni illegali è probabilmente più elevato a causa dei dati incompleti sul fatturato dei commercianti e sui portafogli crittografici.