Cipro ha sollecitato un giro di vite contro il finanziamento del terrorismo cripto
YEREVAN (CoinChapter.com) — L'Istituto dei contabili pubblici certificati di Cipro (ICPAC) ha emesso un avviso urgente. Chiedono ai professionisti della contabilità e della revisione contabile di aiutare a individuare e prevenire il finanziamento del terrorismo crittografico.
Avviso normativo di Cipro sul finanziamento del terrorismo. Fonte: Istituto dei contabili pubblici certificati di Cipro (ICPAC) I contabili svolgono un ruolo chiave nella lotta al finanziamento del terrorismo, afferma l'ICPAC
I crimini finanziari come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono generalmente gestiti dalle forze dell’ordine. Tuttavia, l’ICPAC sottolinea l’importanza dei contabili e dei revisori dei conti in questa lotta. Hanno emesso un “allarme sul finanziamento del terrorismo” per evidenziare il loro ruolo. I contabili e i revisori dei conti devono partecipare attivamente alla prevenzione. La loro vigilanza può aiutare a identificare tempestivamente le attività sospette.
Cinque metodi di finanziamento del terrorismo: comprese le criptovalute
Le organizzazioni terroristiche utilizzano cinque metodi principali per trasferire fondi:
Donazioni tramite organizzazioni non governative (ONG)
Transazioni in contanti
Bonifici bancari e buoni regalo
Criptovalute
Società di copertura
Le criptovalute hanno guadagnato una notevole attenzione. L’ICPAC esorta i professionisti della contabilità a monitorare i trasferimenti transfrontalieri anonimi peer-to-peer, il crowdfunding e le campagne di raccolta fondi online. Questi canali possono essere sfruttati per scopi illeciti.
La direttiva dell’ICPAC è chiara. I professionisti della contabilità devono prestare attenzione alle transazioni in criptovaluta per combattere il finanziamento del terrorismo crittografico. Devono segnalare attività sospette. Non farlo sarà considerato un reato. Ciò comporta un controllo attivo, la profilazione degli individui, lo screening dei portafogli crittografici e l’utilizzo di strumenti blockchain specializzati.
Raccomandazione dell'autorità di regolamentazione di Cipro per indagare sui trasferimenti di criptovalute sospetti. Fonte: icpac.org.cy Il Tesoro conferma l'uso limitato di criptovalute da parte dei militanti palestinesi
Un funzionario del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che i gruppi militanti palestinesi, incluso Hamas, hanno utilizzato piccole quantità di criptovalute per finanziare attività terroristiche. Tuttavia, per la maggior parte delle transazioni hanno continuato a preferire prodotti e servizi tradizionali.
Il Tesoro conferma le inesattezze del rapporto WSJ sull'uso delle criptovalute di Hamas. Fonte: Tom Emmer
La Jihad islamica palestinese ha raccolto 12 milioni di dollari attraverso la raccolta fondi in criptovalute, confermato dalla società di analisi blockchain Elliptic. Questa scoperta contraddiceva un rapporto del Wall Street Journal, che inizialmente sosteneva che il gruppo avesse raccolto 93 milioni di dollari e 41 milioni di dollari tra agosto 2021 e giugno 2023. Elliptic ha affermato che "non c'erano prove che suggerissero che la raccolta fondi in criptovalute abbia raccolto qualcosa di vicino a questo importo", guidando il Journal per correggere i suoi risultati.
Il rappresentante Tom Emmer ha chiesto al sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria, Brian Nelson,
"Hamas utilizza criptovalute in quantità relativamente piccole rispetto a quanto ampiamente riportato, è corretto?"
Nelson ha risposto,
"Questa è la nostra valutazione, sì."
L'ICPAC ha ordinato ai suoi membri e ai responsabili della conformità di segnalare eventuali transazioni crittografiche sospette. Il processo di controllo comporterà una profilazione e uno screening dettagliati. Verranno utilizzati strumenti blockchain specializzati per garantire controlli approfonditi.
Il post La repressione del finanziamento del terrorismo crittografico sollecitata da Cipro è apparso per la prima volta su CoinChapter.