Notizie BlockBeats, l'11 luglio, secondo una dichiarazione ufficiale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la piattaforma di trading di criptovalute e derivati ​​BitMEX ha ammesso mercoledì di aver violato il Bank Secrecy Act, affermando che BitMEX ha deliberatamente omesso di stabilire, implementare e mantenere adeguati Programma antiriciclaggio. La legge prevede una pena massima di cinque anni di carcere e una multa, e il caso è stato assegnato al giudice distrettuale americano John G. Koeltl.

Il procuratore statunitense Damian Williams ha dichiarato: “Come ammesso dal tribunale federale nel 2022, il fondatore e dipendente di lunga data di BitMEX, la società operava negli Stati Uniti senza alcun programma antiriciclaggio significativo richiesto dalla legge federale. Di conseguenza, BitMEX è diventata un'azienda enorme Gli strumenti per il riciclaggio di denaro e i sistemi di evasione delle sanzioni rappresentano una seria minaccia per l’integrità del sistema finanziario”.