Aggiornamento 10 luglio, 10:50 UTC: questo articolo è stato rivisto per includere dichiarazioni di Tether. Huione Guarantee, un mercato online gestito dal conglomerato cambogiano Huione Group, è stato implicato nel favorire le truffe online nel sud-est asiatico. Secondo Elliptic Research, la piattaforma ha condotto transazioni superiori a 11 miliardi di dollari, una parte significativa delle quali è associata al riciclaggio di denaro e alle truffe informatiche. Il marketplace, attivo principalmente in Cina, opera attraverso numerosi canali di app di messaggistica istantanea gestiti da diversi commercianti. Questi commercianti forniscono servizi cruciali per le truffe informatiche, come la vendita di dati personali, il riciclaggio di denaro e lo sviluppo di software per siti Web di truffa. Pur utilizzando metodi di pagamento come bonifici bancari e app di pagamento, la piattaforma utilizza prevalentemente Tether (USDT), facilitando il monitoraggio. Il rapporto di Elliptic ha portato all'identificazione di numerosi indirizzi crittografici collegati a Huione Guarantee, consentendo alle aziende di utilizzare l'analisi blockchain per evitare di impegnarsi con tali servizi e prevenire il riciclaggio di fondi illeciti. Leggi altre notizie generate dall'intelligenza artificiale su: https://app.chaingpt.org/news