Funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno annunciato che l'exchange di criptovalute BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) operando senza "alcun programma significativo" antiriciclaggio (AML).

In un avviso del 10 luglio, il procuratore statunitense Damian Williams ha affermato che BitMEX "ha volontariamente omesso di stabilire, implementare e mantenere" un programma antiriciclaggio adeguato dal 2015 al 2020. Le accuse sembrano derivare da testimonianze durante i procedimenti penali del 2022 contro alcuni dei fondatori e dipendenti di Exchange.

"BitMEX si è rivelato un veicolo per il riciclaggio di denaro su larga scala e programmi di evasione delle sanzioni, ponendo una seria minaccia all'integrità del sistema finanziario", ha affermato Williams. "La dichiarazione di colpevolezza di oggi indica ancora una volta la necessità che le società di criptovaluta rispettino la legge statunitense se traggono vantaggio dal mercato statunitense."

Secondo il procuratore degli Stati Uniti, BitMEX ha "ostentato" i requisiti AML non implementando un programma AML con gli standard Know Your Customer e chiedendo invece agli utenti di fornire un indirizzo email. I fondatori Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed sapevano che il requisito riguardava gli utenti residenti negli Stati Uniti in violazione della legge federale. 

BitMEX, o HDR Global Trading Limited, è costituita nella Repubblica delle Seychelles. I responsabili dello scambio rischiano fino a cinque anni di carcere e una multa.

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Nel 2022, un tribunale ha ordinato a Hayes, Delo e Reed di pagare una sanzione civile complessiva di 30 milioni di dollari in una causa intentata dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti. I tre sono stati condannati separatamente alla libertà vigilata nel 2022 dopo essersi dichiarati colpevoli di aver violato i requisiti AML previsti dalla BSA.

I tribunali statunitensi si stanno anche preparando a condannare individui collegati al defunto exchange di criptovalute FTX e Alameda Research in seguito a dichiarazioni di colpevolezza. A partire da ottobre, il giudice Lewis Kaplan del distretto meridionale di New York valuterà se mandare in prigione il co-fondatore di FTX Gary Wang e l'ex direttore tecnico Nishad Singh. L'ex amministratore delegato Sam Bankman-Fried sta scontando una pena di 25 anni a seguito di un processo e di una condanna.

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