Secondo un annuncio del 7 luglio, il Servizio investigativo sulla criminalità finanziaria lituana (FNTT) ha imposto multe per 9,29 milioni di euro (circa 10 milioni di dollari) alla società di pagamenti di criptovalute Payeer. L'agenzia governativa ha affermato che Payeer ha violato le norme antiriciclaggio e ha consentito ai clienti di trasferire mon a banche sanzionate.

Secondo l'annuncio, le multe sono state le più grandi mai imposte a un fornitore di servizi di asset virtuali nel Paese.

Payeer è uno scambio di criptovalute e un servizio di pagamento e-commerce. Secondo il suo sito web, consente agli utenti di effettuare scambi tra euro, dollari statunitensi e rubli russi, nonché tra diverse criptovalute. Consente inoltre prelievi tramite carte di debito e fornisce un'API affinché i commercianti possano accettare criptovalute come pagamento per beni e servizi.

Secondo una traduzione di Google dell'annuncio della FNTT, l'agenzia ha iniziato a indagare su Payeer nel 2023. Si è scoperto che la società era stata originariamente registrata e autorizzata nella vicina Estonia, ma questa licenza è stata revocata il 17 gennaio. La società ha poi continuato a operare da un sede registrata in Lituania.

L’agenzia ha affermato che Payeer non è riuscita a identificare adeguatamente le identità dei suoi clienti. Inoltre, ha consentito di effettuare bonifici in rubli russi e attraverso banche russe sanzionate. Ha dichiarato:

"'Payeer.com', attraverso il quale l'azienda appartiene ai suoi clienti, principalmente russi, ha consentito l'esecuzione di transazioni in rubli russi, trasferendoli da e verso le banche russe sanzionate dall'Unione europea."

La FNTT ha affermato che queste transazioni si verificano "da più di un anno e mezzo". Durante questo periodo, Payeer “si è scoperto che aveva almeno 213mila clienti e i ricavi della società ammontavano a oltre 164 milioni di euro”.

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L'agenzia ha riferito di aver tentato di contattare Payeer e di convincerla a interrompere le transazioni sanzionate, ma "non ha collaborato e non ha fornito chiarimenti".

Le sanzioni erano composte da due parti. La prima era una multa di 8,23 milioni di euro (8,91 milioni di dollari) per “violazioni delle sanzioni internazionali”, la seconda era di 1,06 milioni di euro (1,15 milioni di dollari) per “violazioni della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (PPTFP) ).”

La FNTT ha affermato che Payeer ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione. Cointelegraph ha contattato Payeer per un commento ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Nell’ultimo anno, i governi hanno represso gli scambi di criptovalute che presumibilmente non rispettano le normative antiriciclaggio. A novembre, Binance si è accordata con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per 4,3 miliardi di dollari dopo che l'exchange è stato accusato di non identificare correttamente i clienti e di consentire il verificarsi di alcune transazioni sanzionate. A marzo, il Dipartimento di Giustizia ha anche accusato KuCoin di non aver impedito il riciclaggio di denaro sul suo exchange. In quel caso particolare, KuCoin ha risposto affermando di "aderire rigorosamente agli standard di conformità".

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