FTX: crollato nel novembre 2022 a causa della cattiva gestione di miliardi di fondi dei clienti. Il fondatore Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni per frode.
2. Luna e TerraUSD: hanno subito una perdita di 60 miliardi di dollari nel maggio 2022, che ha portato all’arresto del fondatore Do Kwon nel marzo 2023.
3. QuadrigaCX: la morte del fondatore Gerald Cotten nel 2018 ha lasciato inaccessibili 215 milioni di dollari, che in seguito si sono rivelati uno schema Ponzi.
4. Africrypt: investitori truffati per 70.000 BTC nel 2021. I fondatori Ameer e Raees Cajee sono indagati per riciclaggio di denaro.
5. SafeMoon: i dirigenti hanno ritirato oltre 200 milioni di dollari per uso personale nel 2021, con conseguenti accuse di frode alla SEC.
6. Pro-deum: è scomparso nel 2018 con gli investitori che hanno perso tutti i loro fondi, contrassegnandolo come una truffa di uscita.
7. Pincoin e iFan: le ICO di Modern Tech hanno raccolto 660 milioni di dollari nel 2018 attraverso uno schema Ponzi. La squadra è scomparsa dopo aver raccolto i fondi.
8. Celsius Network: ha sospeso i prelievi nel 2022 e ha dichiarato fallimento per 4,7 miliardi di dollari, ora sta lavorando per restituire i beni ai clienti.
9. Centra Tech: ha raccolto 25 milioni di dollari nel 2017 con promesse fraudolente, con condanne a pene detentive per i fondatori.
10. Mining Max: ha defraudato gli investitori per 250 milioni di dollari nel 2017, di cui solo una frazione è stata spesa nel mining, colpendo 18.000 investitori.
Per proteggerti, conduci ricerche approfondite, verifica le credenziali del team, evita promesse non realistiche, diversifica i tuoi investimenti ed astieniti dal conservare tutti i fondi in un unico posto
Sii cauto e investi saggiamente per mitigare il rischio di cadere vittima di truffe nel mercato delle criptovalute.
#btc #bitcoin