Il governo cambogiano afferma di voler fermare la dilagante ondata di truffe legate alle criptovalute e di voler chiudere i complessi nel paese che perpetrano tali frodi online.
Ma sono emerse prove che implicano la stessa famiglia del primo ministro in truffe legate alle criptovalute.
Questo è quanto emerge da un'indagine di DL News e da un nuovo rapporto della società di analisi blockchain Elliptic, che ha scoperto che un mercato online cambogiano chiamato Huione Guarantee è diventato ampiamente utilizzato dagli operatori truffatori nel sud-est asiatico.
Secondo l'analisi di Elliptic, i portafogli crittografici utilizzati da Huione Guarantee e dai commercianti che fanno affari sul sito hanno ricevuto più di 11 miliardi di dollari dal 2021.
Una revisione di DL News del sito di Huione Guarantee ha rilevato che i commercianti offrono apertamente servizi di riciclaggio di denaro e altri vendono software e strumenti di sviluppo web per creare schemi per truffare le vittime, soprannominate truffe di “macellazione di maiali”.
Cugino del primo ministro
Hun To, cugino del primo ministro Hun Manet, è direttore di una delle unità che compongono un conglomerato cambogiano chiamato Huione Group che è stato collegato a frodi crittografiche, ha detto Elliptic.
Sebbene non tutte le transazioni da 11 miliardi di dollari citate da Elliptic possano essere ricondotte a transazioni illegali, i ricercatori hanno affermato che le prove forniscono “indicazioni molto forti” che la maggior parte dei pagamenti deriva da attività illecite.
"Molti commercianti offrono esplicitamente servizi di riciclaggio di denaro", ha affermato Elliptic, "tra cui l'accettazione di pagamenti da vittime in tutto il mondo, il trasferimento oltre confine e la conversione in altre risorse tra cui contanti, stablecoin e app di pagamento cinesi".
I rappresentanti dei media di Huione non hanno risposto a una richiesta di commento. Non è stato possibile raggiungere Hun To per un commento.
Proporzioni su scala industriale
Questo sviluppo è l’ultimo segnale che le frodi alimentate dalle criptovalute hanno raggiunto proporzioni su scala industriale nel sud-est asiatico.
A gennaio, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha dichiarato che oltre 17 miliardi di dollari in USDT, la stablecoin emessa da Tether, erano collegati a scambi clandestini di criptovalute, commerci illegali e attività criminali.
DL News ha riferito come gruppi criminali stiano gestendo strutture in zone economiche speciali in Cambogia e Myanmar, dove migliaia di persone sono costrette a gestire frodi crittografiche su Internet.
L’emergere di bazar online che offrono sfacciatamente servizi illeciti porta la frode crittografica a un nuovo livello.
Huione Guarantee agisce come una sorta di stanza di compensazione per migliaia di canali di app di messaggistica istantanea in cinese, ciascuno gestito da un commerciante diverso.
La società mantiene la piattaforma e agisce come garante o fornitore di depositi a garanzia per tutte le transazioni, apparentemente per prevenire le frodi, ha affermato Elliptic nel suo rapporto.
Il sito afferma che i pagamenti sono accettati principalmente in USDT, ma possono essere utilizzati anche app di pagamento e bonifici bancari.
Cortei di riciclaggio di denaro
Frugando tra i suoi gruppi, DL News ha trovato un annuncio su un canale Telegram che cercava flotte di camion.
In genere, questo è il codice per i "cortei" di riciclaggio di denaro che cercano di oscurare l'origine delle transazioni illecite facendole passare attraverso conti diversi. L'entità dietro l'annuncio ha affermato che sta cercando di depositare da 1.500 a 50.000 USDT al giorno.
"Non è richiesta alcuna registrazione, lo scambio di criptovaluta viene completato in 1 minuto, non è richiesta la custodia dei fondi, sicurezza, privacy e affidabilità supportano lo scambio di valuta da U a anonimo e lo scambio a catena incrociata", afferma l'annuncio.
A gennaio, Slowmist, una società di analisi blockchain, ha anche identificato Huione come intermediario per raccogliere i pagamenti del riscatto dalle famiglie delle persone costrette a lavorare in complessi truffatori dall'Esercito dell'Alleanza del Myanmar settentrionale.
Servizi di lusso
Huione è nata nel 2014 come società che fornisce servizi di lusso a ricchi cinesi e cambogiani, tra cui noleggio di elicotteri e prenotazioni di hotel a cinque stelle, secondo il suo sito web. Non passò molto tempo prima che avviasse un’impresa di app per pagamenti chiamata Huione Pay.
L’azienda e le sue varie filiali sono diventate un punto fermo nel settore finanziario della Cambogia. Dall’esterno, la sede centrale di Huione Pay a Phnom Penh sembra semplicemente l’ennesima banca del distretto finanziario.
Due gigantesche statue di panda nere e dorate fiancheggiano l'ingresso. E come per la maggior parte degli edifici ufficiali della città, ci sono cartelli sui muri che dicono che non è consentito portare armi all'interno.
Composti truffa
Hun To, cugino del primo ministro cambogiano, è direttore di una delle unità di pagamento collegate a Huione Guarantee, secondo i documenti aziendali esaminati da DL News.
È inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione di un'altra società collegata, Huione Life Insurance.
Il defunto padre di Hun To è il fratello dell’ex dittatore cambogiano Hun Sen, che si è dimesso nel 2023 in favore di suo figlio, Hun Manet.
Callan Quinn, corrispondente da Hong Kong di DL News, copre l'industria delle criptovalute in Asia. Hai un consiglio? Contatta l'autore a callan@dlnews.com.