Coinspeaker Lituania impone una multa di 10 milioni di dollari a una società di criptovalute per violazione delle sanzioni
Il governo lituano ha imposto una multa di 9,3 milioni di euro, equivalenti a circa 10,1 milioni di dollari, a una società di criptovaluta denominata Payeer per aver violato le sanzioni e le norme antiriciclaggio nel paese.
Secondo una recente dichiarazione dell’autorità lituana per i crimini finanziari, il Financial Crime Investigation Service (FNTT), Payeer ha continuato a offrire servizi alla sua clientela russa nonostante la Russia fosse sulla lista delle sanzioni della Lituania. L’azienda ha facilitato le transazioni per le banche russe, eludendo così le sanzioni.
Operazioni e violazioni del pagatore
FNTT ha rivelato che una parte significativa della base clienti di Payeer, per un totale di 213.000 utenti, si trova in Russia. Nonostante gli sforzi per nascondere l’identità dei clienti, le autorità hanno scoperto che la società consentiva transazioni in rubli russi per clienti al di fuori della Lituania.
Inoltre, le autorità finanziarie hanno rivelato che la società ha fornito servizi di portafoglio, gestione dei conti e archiviazione di criptovalute sia a privati che a persone giuridiche registrate in Russia.
Di conseguenza, le autorità hanno multato Payeer di 8,24 milioni di euro per aver violato le sanzioni internazionali e ulteriori 1,06 milioni di euro per aver violato le leggi antiriciclaggio. Tuttavia, Payeer si riserva il diritto di contestare la sanzione in tribunale.
La società con sede in Lituania ha iniziato ad operare come fornitore di servizi crittografici nel 2023, in seguito alla revoca da parte del governo estone della licenza operativa di una società dal nome simile a causa di attività fraudolente.
La Lituania introdurrà un nuovo regime di licenze
La Lituania combatte attivamente gli attori malintenzionati e le aziende non conformi per promuovere un ambiente pulito e regolamentato per coloro che interagiscono con la sua economia finanziaria.
Nota per la sua ferma posizione contro la Russia all'interno dell'Unione Europea e della NATO, la Lituania ospita attualmente circa 580 aziende crittografiche che forniscono vari servizi legati alla blockchain all'interno dei suoi confini.
Nel tentativo di frenare le frodi e prevenire l'uso improprio delle risorse digitali, la Lituania ha introdotto un nuovo regime di licenze che impone la registrazione di tutte le società crittografiche sotto i controllori del mercato nazionale.
Il rilascio delle licenze dovrebbe iniziare il prossimo anno, con la previsione che solo una frazione delle aziende attuali soddisferà i criteri rigorosi.
Attuazione delle nuove normative
Simonas Krepsta, membro della banca centrale lituana, ha dichiarato la scorsa settimana che la Lituania revocherà le licenze alle società che non rispettano gli standard normativi, con il nuovo regime di licenze che sarà pienamente implementato entro giugno 2025.
Oltre al nuovo regime, la Lituania si sta preparando a introdurre normative locali per supervisionare l'utilizzo e l'emissione di criptovalute all'interno del paese. La legge determinerà anche il modo in cui le aziende forniranno servizi ai propri utenti.
Queste leggi conferiranno all’Unità di informazione finanziaria il potere di far rispettare le norme antiriciclaggio e di agire per revocare o cancellare le registrazioni aziendali.
Prossimo
La Lituania impone una multa di 10 milioni di dollari a una società di criptovaluta per violazione delle sanzioni