• Elliptic sostiene che Huione denuncia il riciclaggio di denaro e altre attività illecite.

  • 11 miliardi di dollari in transazioni crittografiche legate a Huione e ai commercianti.

La società di analisi blockchain Elliptic ha pubblicato un rapporto in cui accusa il mercato Huione Guarantee con sede in Cambogia di consentire il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. Dalla sua istituzione nel 2021, i portafogli di criptovaluta associati a Huione Guarantee e ai suoi commercianti indipendenti avrebbero ricevuto oltre 11 miliardi di dollari, sospettati di implicare transazioni fraudolente.

Il rapporto di Elliptic evidenzia che la stablecoin di Tether è un metodo di pagamento popolare sulla piattaforma. C'erano anche altre app di pagamento e bonifici bancari. Il rapporto afferma che la Garanzia Huione fa parte del più ampio Gruppo Huione. Funziona come una piattaforma neutrale ma si è evoluto in un hub per attività criminali. 

In particolare, il Gruppo Huione è coinvolto in vari settori nel sud-est asiatico, tra cui assicurazioni, compagnie aeree e settore immobiliare. Secondo quanto riferito, ha anche legami con il primo ministro cambogiano, Hun Manet.

Una nuova indagine del team di ricerca Elliptic fa luce sul mercato online Huione Guarantee. La piattaforma è ampiamente utilizzata dagli operatori di truffe nel Sud-est asiatico, compresi quelli coinvolti nelle truffe #pigbutchering. Leggi l'analisi completa https://t.co/p9tqquGhJ6

– Elliptic (@elliptic) 10 luglio 2024

Le affermazioni ellittiche possono essere vere?

Nonostante Huione Guarantee affermi di non poter monitorare le transazioni dei clienti a causa dei commercianti che utilizzano i loro canali di messaggistica, Elliptic sostiene che la piattaforma è complice nel facilitare le truffe. 

Inoltre, il rapporto include prove di commercianti che offrono servizi di riciclaggio di denaro e strumenti per truffe, inclusi software per siti Web di investimento fraudolenti e attrezzature utilizzate per imprigionare. E torturano i lavoratori nei complessi truffaldini.

Riassumendo, l’analisi di Elliptic indica che Huione Guarantee e i suoi commercianti hanno ricevuto somme significative tramite transazioni in criptovaluta. L'azienda ha identificato ed etichettato centinaia di indirizzi di criptovaluta associati a Huione, consentendo agli scambi e ad altre aziende di filtrare le transazioni per i collegamenti a questi portafogli per prevenire ulteriori riciclaggio.

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