Secondo CryptoPotato, la società di analisi blockchain Elliptic ha scoperto che il mercato online Huione Guarantee, gestito dal conglomerato cambogiano Huione Group, è stato coinvolto in transazioni per almeno 11 miliardi di dollari. Una parte significativa di queste transazioni è associata al riciclaggio di denaro e alle truffe informatiche. Fondato nel 2021, Huione Guarantee era inizialmente un mercato legittimo per beni come immobili e automobili. Tuttavia, sembra che la piattaforma ora si rivolga principalmente agli operatori di truffe informatiche.
La piattaforma accetta bonifici bancari e app di pagamento, ma utilizza principalmente Tether (USDT), che fornisce maggiore tracciabilità rispetto alle tradizionali transazioni fiat. Il più grande gruppo che opera su Huione Guarantee offre servizi di riciclaggio di denaro, tra cui l'accettazione di pagamenti da parte delle vittime, il trasferimento di fondi a livello internazionale e la loro conversione in contanti, stablecoin e app di pagamento cinesi. Classificano i tipi di proventi fraudolenti che gestiscono in base al rischio di congelamento dei fondi.
Un altro gruppo di commercianti sulla piattaforma fornisce servizi di sviluppo web e software, inclusa la creazione di siti Web fraudolenti di investimento in criptovalute utilizzati nelle truffe di "macellazione di maiali". Sono inoltre disponibili dati personali, apparecchiature di telecomunicazione e software di "cambiamento di volti con intelligenza artificiale", che aiutano i truffatori a prendere di mira e comunicare con le vittime. Il mercato offre anche vari prodotti che facilitano le truffe, comprese le attrezzature utilizzate per imprigionare e torturare i lavoratori nei complessi antifrode.
Huione Guarantee e i suoi commercianti ricevono ingenti quantità di criptovaluta, indicando il loro ruolo nel facilitare le truffe informatiche nel sud-est asiatico. Le prove suggeriscono che Huione International Payments, una divisione di Huione Pay, è coinvolta nel riciclaggio dei proventi di truffe a livello globale. Ciò ha portato all’identificazione di centinaia di indirizzi di criptovaluta controllati dalle società Huione negli strumenti di Elliptic. Elliptic suggerisce che gli scambi di criptovalute e altre aziende possano controllare le transazioni per le connessioni ai portafogli relativi a Huione per prevenire ulteriori riciclaggio. Gli operatori di stablecoin possono anche adottare misure per bloccare l'uso improprio delle loro risorse crittografiche attraverso questi portafogli.
Huione Guarantee presenta molte caratteristiche di un mercato della darknet, ma è gestito da un grande conglomerato cambogiano, Huione Group. Il gruppo gestisce un'attività di pagamenti e cambio valuta, Huione Pay, e ha interessi nel settore assicurativo, aereo e immobiliare. Huione Guarantee sembra essere strettamente collegata a Huione Pay, essendo presente in primo piano sul sito web di quest'ultimo.