Elliptic, il detective della blockchain, ha appena scoperto un fatto sorprendente. Huione Guarantee, un mercato online ampiamente utilizzato dai truffatori nel sud-est asiatico, ha effettuato transazioni per un valore di almeno 11 miliardi di dollari. 😱 Una quota considerevole di questo importo è legata al riciclaggio di denaro e alle frodi informatiche.
Secondo le ultime ricerche del team Elliptic, Huione Guarantee è un mercato online gestito dal conglomerato cambogiano Huione Group. Fondata nel 2021 come mercato legittimo per beni come immobili e automobili. Tuttavia, la maggior parte delle sue offerte sembrano rivolgersi agli operatori di frodi informatiche.
La piattaforma accetta bonifici bancari e app di pagamento, ma utilizza principalmente Tether (USDT), che offre una migliore tracciabilità rispetto alle transazioni fiat.
I ricercatori hanno scoperto che i gruppi più grandi che operano nella Garanzia Huione offrivano servizi di riciclaggio di denaro, tra cui l’accettazione di pagamenti dalle vittime, il trasferimento di fondi oltre confine e la loro conversione in contanti, stablecoin e app di pagamento cinesi.
Huione Guarantee presenta molte delle caratteristiche di un mercato nero, ma è gestito da un grande conglomerato cambogiano: Huione Group. Il gruppo gestisce un'attività di pagamenti e cambio valuta, Huione Pay, e ha interessi nel settore assicurativo, aereo e immobiliare.
Elliptic ha affermato che gli scambi di criptovalute e altre attività potrebbero verificare le transazioni per le connessioni ai portafogli relativi a Huione per prevenire ulteriore riciclaggio di denaro. Gli operatori di stablecoin possono anche adottare misure per bloccare l'uso improprio delle loro risorse crittografiche attraverso questi portafogli.
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