CoinVoice ha recentemente appreso che le autorità di regolamentazione cipriote chiedono ai professionisti della contabilità e della revisione contabile di aiutare a individuare e prevenire le attività di finanziamento del terrorismo, con particolare attenzione a cinque metodi di trasferimento di fondi, comprese le criptovalute, riporta Cointelegraph. L’Istituto dei Ragionieri Pubblici Certificati di Cipro (ICPAC), l’ente regolatore per la professione contabile della nazione insulare, ha emesso un “Allerta finanziamento terroristico” per combattere il crimine.
Mentre le forze dell’ordine si occupano principalmente di crimini finanziari come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l’ICPAC vuole coinvolgere i professionisti della contabilità nella supervisione. Secondo l’ICPAC, i gruppi terroristici utilizzano cinque metodi per spostare fondi, comprese donazioni attraverso organizzazioni non governative (ONG), contanti, bonifici bancari e buoni regalo, criptovalute e società di comodo. [collegamento originale]