Secondo un rapporto di ricerca, Huione Guarantee, una piattaforma online cambogiana che si dice sia collegata alla famiglia regnante della nazione, avrebbe consentito truffe per un valore di 11 miliardi di dollari e pagato in criptovalute.
Secondo Wired, i servizi offerti sulla piattaforma includevano “macellazione di maiali”, produzione di deepfake e riciclaggio di denaro.
Huione Guarantee, una piattaforma finanziaria online cambogiana collegata alla famiglia regnante della nazione, è un mercato che consente l'economia globale delle truffe, in particolare le truffe legate alla macellazione di maiali, per un valore di 11 miliardi di dollari, ha affermato Wired, citando le proprie ricerche e informazioni provenienti dal cripto-tracciamento. ellittica ferma.
Wired ha affermato che la piattaforma, che fornisce funzionalità di deposito e deposito a garanzia per transazioni peer-to-peer condotte tramite il sistema di messaggistica Telegram, elenca servizi che includono truffe deepfake, riciclaggio di denaro e il cosiddetto "macello del maiale", in cui una vittima viene corteggiata prima di essere prosciugata finanziariamente dal suo apparente ammiratore.
Gli utenti effettuano transazioni principalmente utilizzando USDT, la stablecoin più grande al mondo. Poiché USDT può essere tracciata sulla blockchain, Elliptic ha affermato di essere in grado di seguire i flussi di fondi.
"Non sono sicuro che Huione Guarantee sia stata originariamente creata con questo in mente, ma è sicuramente diventato principalmente un mercato per truffatori online", ha detto a Wired Tom Robinson, co-fondatore e capo scienziato di Elliptic.
Secondo Elliptic, Huione Guarantee fa "parte di Huione Group, un conglomerato cambogiano con legami con la famiglia regnante degli Unni in Cambogia", che include il primo ministro della Cambogia, Hun Manet.
I funzionari di Huione Guarantee non sono stati contattati da CoinDesk: gli indirizzi Telegram sul sito web sono stati chiusi e un'e-mail inviata dopo l'orario di ufficio in Cambogia non ha suscitato risposta. L'ufficio del Consiglio dei ministri della Cambogia non ha risposto a un'e-mail che chiedeva un commento inviata dopo l'orario di ufficio.
Il sito web include la clausola di esclusione di responsabilità: "Huiwang Guarantee non partecipa né comprende l'attività specifica dei clienti. In qualità di garante, siamo responsabili solo per una parte che riceve la merce e per l'altra parte che riceve il denaro", secondo una traduzione di Google.
A maggio, aziende tra cui Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder e Hinge hanno formato la coalizione "Tech Against Scams" per proteggere gli utenti.
La popolarità di USDT come mezzo per il riciclaggio di denaro è stata menzionata a gennaio dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). L'emittente di USDT, Tether, ha affermato all'epoca che la stablecoin era stata individuata.
Quando gli analisti di blockchain scelgono di rendere pubblici i loro risultati senza interagire direttamente con le controparti, questo "incoraggia un effetto spettatore, in cui gli individui e in questo caso le aziende, osservano i comportamenti illeciti ma scelgono di registrarli per l'impegno e la notorietà sui social media, piuttosto che dare priorità all'intervento", ha affermato oggi un portavoce di Tether.
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