Segnalato da The Block: Elliptic ha rintracciato almeno 11 miliardi di dollari in flussi di criptovaluta verso il mercato Huione Guarantee con sede in Cambogia.

La società di analisi blockchain ha pubblicato un rapporto in cui sostiene che i commercianti di Huione pubblicizzano servizi illeciti.

Sebbene le risorse crittografiche facilitino la criminalità globale, i ricercatori di Elliptic affermano che la trasparenza delle blockchain rafforza le loro indagini.

Gli investigatori della blockchain della società di analisi Elliptic affermano di aver scoperto quello che ritengono essere riciclaggio di denaro e altri presunti crimini consentiti dal mercato cambogiano Huione Guarantee in un nuovo rapporto pubblicato mercoledì.

Dalla sua fondazione nel 2021, i portafogli di criptovalute associati a Huione e ai suoi commercianti indipendenti hanno ricevuto almeno 11 miliardi di dollari, secondo Elliptic, che ha offerto quella cifra come stima conservativa.

“Non tutte queste transazioni possono essere definitivamente collegate a frodi o altre attività illecite; tuttavia, la natura dell’attività sulla Garanzia Huione suggerisce che la maggior parte di questi pagamenti si riferiscono a questo”, hanno scritto i ricercatori.

Secondo Elliptic, la stablecoin di Tether è una delle opzioni di pagamento più popolari sul sito, che supporta anche app di pagamento e bonifici bancari.

Huione Guarantee è un aspetto del più ampio Gruppo Huione, che gestisce un'app di pagamento chiamata Huione Pay e ha legami con i settori assicurativo, aereo e immobiliare in tutto il sud-est asiatico. Elliptic sostiene inoltre che i dirigenti di Huione abbiano legami con il primo ministro cambogiano, Hun Manet.

Nel documento di sei pagine, i ricercatori dell’Elliptic affermano che il mercato apparentemente “neutrale” si è trasformato in un covo di criminalità. Poiché i commercianti gestiscono i propri canali di app di messaggistica istantanea, Huione sostiene di non avere visibilità sulle “attività specifiche dei clienti” o sulla natura dei flussi di denaro sulla piattaforma.

Pertanto, sostiene Elliptic, Huione sta chiudendo un occhio su qualsiasi numero di crimini presumibilmente in corso, compresi i commercianti che "offrono esplicitamente servizi di riciclaggio di denaro", schemi di "sfruttamento" e software dannoso.

Diversi screenshot di presunte conversazioni tra commercianti e clienti mostrano persone disposte a riciclare i proventi delle truffe legate alla “macellazione di maiali”, uno schema di frode sugli investimenti sempre più comune che coinvolge l’ingegneria sociale per rubare fondi alle vittime.

Altre pubblicità mostrate nel rapporto includono collari elettrici utilizzati per intrappolare i lavoratori sfruttati intrappolati in “composti truffa” in paesi come Myanmar, Laos e Cambogia. L’Istituto di Pace degli Stati Uniti ha scoperto che le truffe su scala industriale che si basano sul lavoro forzato si stanno “rapidamente diffondendo” in tutta l’Asia.

Sebbene le reti blockchain resistenti alla censura contribuiscano a facilitare la criminalità globale, i ricercatori di Elliptic notano che "gli investigatori e i team di conformità sono in grado di rilevare e interrompere in modo proattivo i pagamenti USDT utilizzando l'analisi blockchain".

L'azienda ha affermato di aver identificato ed etichettato "centinaia di indirizzi di criptovaluta" controllati dalle società Huione, il che significa che "gli scambi e altre aziende che ricevono criptoasset possono controllare queste transazioni... per garantire che questi fondi non possano essere ulteriormente riciclati".