🔥Hotspot Express! Mercoledì, la società di analisi blockchain Elliptic ha osservato in un rapporto che il mercato cambogiano Huione Guarantee è sospettato di facilitare il riciclaggio di denaro e altre attività criminali. 🕵️‍♂️ Dalla sua nascita nel 2021, Huione e i portafogli crittografici dei suoi commercianti hanno ricevuto almeno 11 miliardi di dollari, utilizzando principalmente USDT per le transazioni.

🔍 Scavando più a fondo, Elliptic ha scoperto che Huione Guarantee è una divisione del Gruppo Huione, che gestisce l'app di pagamento Huione Pay e ha legami con i settori assicurativo, aeronautico e immobiliare nel sud-est asiatico. 🤝Si dice che i dirigenti di Huione abbiano legami con il primo ministro cambogiano Hun Manai, e la piattaforma chiude un occhio su attività criminali come il riciclaggio di denaro e lo “sfruttamento sessuale”.

🚫Elliptic ha identificato e contrassegnato centinaia di indirizzi di criptovaluta controllati da Huione, contribuendo a fermare ulteriore riciclaggio di denaro. Si tratta di un feedback importante sugli sviluppi normativi globali e di un importante riferimento per le tendenze del settore. 💪L'ottimismo nei confronti di Bitcoin rimane invariato, ma dobbiamo restare vigili contro comportamenti impropri nel settore!