Secondo le notizie di Deep Trend TechFlow, la società di analisi blockchain Elliptic ha pubblicato mercoledì un rapporto in cui afferma che il mercato cambogiano Huione Guarantee è sospettato di riciclaggio di denaro e altre attività criminali.
Dalla sua nascita nel 2021, Huione e i portafogli crittografici dei suoi commercianti hanno ricevuto almeno 11 miliardi di dollari, utilizzando principalmente Tether (USDT) per le transazioni. Elliptic ha osservato che i dirigenti di Huione hanno legami con il primo ministro cambogiano Hun Manai e ha affermato che la piattaforma ha chiuso un occhio su attività criminali come il riciclaggio di denaro e lo "sfruttamento sessuale".
Elliptic ha identificato e contrassegnato centinaia di indirizzi di criptovaluta controllati da Huione, aiutando a prevenire ulteriore riciclaggio di denaro