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Le conseguenze di PlusToken: svelamento dello schema Ponzi della criptovaluta
In un recente post sul blog, il giornalista cinese Colin Wu approfondisce le conseguenze di PlusToken, uno dei più grandi schemi di criptovaluta #Ponzi nella storia di Bitcoin. Il caso riguardava il sequestro di una notevole quantità di risorse digitali da parte delle autorità cinesi.
Il puzzle PlusToken: criptovalute sequestrate e domande senza risposta
Secondo Wu, lo schema PlusToken, orchestrato da un uomo con un'istruzione di scuola media di Changsha, Hunan, è riuscito ad accumulare 310.000 Bitcoin, 9,17 milioni di Ethereum e oltre 51 milioni di EOS attraverso un semplice modello di schema Ponzi e piramidale. Le autorità cinesi hanno sequestrato 190.000 $BTC , 830.000 $ETH e 27,24 milioni di EOS dall'operazione.
Wu ha rivelato che una parte delle criptovalute sequestrate è stata venduta tramite Beijing Zhifan Technology, una società simile alla Chainalysis con sede negli Stati Uniti. Tuttavia, il destino delle rimanenti attività rimane poco chiaro.
Curiosamente, Wu e un'altra fonte, Jiang Zhuoer, affermano che una parte significativa dei Bitcoin sequestrati è stata venduta tra la fine del 2019 e la metà del 2020, quando i prezzi dei BTC variavano da 7.000 a 12.000 dollari.
Nonostante queste rivelazioni, permangono dubbi sugli asset rimanenti. Gli analisti esteri che monitorano gli indirizzi PlusToken ritengono che, sebbene la maggior parte dei Bitcoin sia stata venduta tramite Huobi, circa 15.000 BTC potrebbero essere ancora invenduti. Inoltre, suggeriscono che gli indirizzi Ethereum non si sono spostati.
Wu conclude che potrebbe esserci una discrepanza tra gli indirizzi rintracciati dalla polizia e quelli rintracciati dagli osservatori stranieri. Nota inoltre che la polizia sta ancora monitorando alcuni indirizzi.
In sintesi, sebbene siano stati compiuti progressi significativi nel tracciamento e nel sequestro delle risorse PlusToken, molto rimane avvolto nel mistero. Le indagini in corso continuano a far luce su una delle truffe di criptovaluta più famose della storia.
Fonte: cryptonewsz.com
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