Artur Schaback, co-fondatore ed ex CTO di Paxful, è stato condannato con l'accusa di aver omesso intenzionalmente di stabilire, sviluppare, implementare e mantenere un programma antiriciclaggio conforme richiesto dal Bank Secrecy Act. 🚨
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Schaback non ha raccolto le informazioni KYC richieste dai clienti che hanno aperto conti su Paxful tra il 2015 e il 2019. È stato inoltre accusato di aver commercializzato in modo ingannevole le sue politiche antiriciclaggio a terzi e di non aver presentato alcuna segnalazione di attività sospette.
Trascurando di implementare i programmi AML e KYC, Schaback ha trasformato Paxful in uno "strumento" per il riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni e una serie di altre attività criminali. 🚔
La sentenza di Schaback è prevista per il 4 novembre. La pena massima è di cinque anni di reclusione. Ciò sarà determinato da un giudice della corte federale che prenderà in considerazione le linee guida sulle sentenze statunitensi e altri fattori legali. Durante questo periodo, Schaback lascerà anche il Consiglio di amministrazione di Paxful Inc.