Due ex dirigenti senior della FTX che si sono dichiarati colpevoli di accuse penali e hanno avuto un ruolo nella condanna del loro capo Sam Bankman-Fried saranno condannati entro la fine dell'anno.
L'ex direttore dell'ingegneria Nishad Singh e l'ex direttore tecnologico Gary Wang conosceranno il loro destino rispettivamente il 30 ottobre e il 20 novembre.
A seguito delle loro suppliche poco dopo il massiccio crollo di FTX che ha scosso il settore alla fine del 2022, hanno testimoniato contro Bankman-Fried al suo processo, affermando di essere stati informati di illeciti nell'exchange poco prima che dichiarasse bancarotta. Un altro ex dirigente della FTX, Ryan Salame, è stato recentemente condannato a 7,5 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di accuse di finanziamento della campagna elettorale. Salame non ha testimoniato contro Bankman-Fried.
Un altro dirigente, l'ex amministratore delegato di Alameda Research Caroline Ellison, si è dichiarato colpevole insieme a Wang, ma la data della sentenza non è stata ancora fissata. Ellison si è dichiarato colpevole di sette accuse penali – due capi d'imputazione di frode telematica e cinque accuse di cospirazione – e Wang si è dichiarato colpevole di quattro – un conteggio di frode telematica e tre accuse di cospirazione.
Nel febbraio 2023, Singh si è dichiarato colpevole di sei accuse penali tra cui frode e cospirazione. Durante il processo di ottobre 2023, Bankman-Fried ha affermato di aver scoperto che c'era un buco di 8 miliardi di dollari nelle finanze di FTX intorno a settembre 2022, ma ha comunque approvato transazioni che coinvolgevano denaro che era stato prelevato dai clienti.
"Ho appreso che c'era un buco enorme e che era stato speso e perso da Alameda, e sapevo che aveva una dimensione di 8 miliardi di dollari. Quindi gli ultimi 8 miliardi di dollari di spesa provenivano necessariamente dai clienti. Quella spesa includeva cose come investimenti immobiliari, investimenti di capitale di rischio, donazioni a campagne elettorali ed eventi speculativi nel trading", ha affermato.
Singh ha anche testimoniato di aver programmato i sistemi nel 2019 per instradare i depositi dei clienti FTX sui conti bancari di Alameda. Inoltre, ha creato sistemi che concedevano ad Alameda "privilegi speciali" che altri clienti FTX non avevano, inclusa la funzione "consenti negativo" che consentiva ad Alameda di prelevare fondi in eccesso rispetto al saldo e alle garanzie.
Per saperne di più: L'ex dirigente di FTX testimonia di sapere che mancavano 8 miliardi di dollari di denaro dei clienti
Wang si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica, associazione a delinquere finalizzata a commettere frode sui titoli, associazione a delinquere finalizzata a commettere frode su merci e frode telematica. Durante il processo contro Bankman-Fried, Wang ha affermato di aver contribuito a sviluppare parti del sito web di FTX. La sua ammissione più dannosa potrebbe essere stata l'identificazione di un pezzo di codice progettato per riflettere il "fondo assicurativo pubblico" di FTX, la figura rivolta al pubblico intesa a rassicurare gli investitori che FTX aveva una riserva in caso di ritiri di massa o altri problemi.
Questa cifra era essenzialmente inventata e non aveva nulla a che fare con ciò che era effettivamente nel fondo assicurativo, ha testimoniato Wang.
Ha detto ai pubblici ministeri che ha collaborato con l'FBI "perché sembrava la cosa giusta da fare" e di rimanere fuori di prigione.
Durante la sua testimonianza dello scorso ottobre, Singh ha detto similmente che "sperava di non finire in prigione".