Il cofondatore di Paxful Artur Schaback si dichiara colpevole del fallimento del programma antiriciclaggio e rischia fino a cinque anni di carcere.
Schaback pagherà una multa di 5 milioni di dollari a rate come parte del patteggiamento, con sentenza fissata per il 4 novembre.
La negligenza di Schaback ha permesso che Paxful venisse utilizzato per attività illegali, portando a significative sfide legali e normative per l'exchange.
Artur Schaback, co-fondatore dell'exchange di criptovalute Paxful, ha stipulato un patteggiamento con i pubblici ministeri statunitensi e ora rischia una potenziale pena detentiva di cinque anni. Questo motivo fa seguito alla sua ammissione di aver cospirato per aver trascurato l'implementazione di un efficace programma antiriciclaggio (AML) presso Paxful.
Il co-fondatore di Paxful Inc. si dichiara colpevole di cospirazione per non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
– Divisione penale (@DOJCrimDiv) 8 luglio 2024
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha diffuso informazioni secondo cui Schaback si è dichiarato colpevole l'8 luglio, ammettendo di non essere riuscito a istituire il necessario programma antiriciclaggio entro 90 giorni dalla creazione di Paxful, il che è contrario al Bank Secrecy Act (BSA). L’incapacità di Schaback di creare un programma Know Your Customer (KYC) necessario per identificare gli utenti sulla piattaforma ha consentito l’utilizzo del sito per operazioni illegali.
Si prevede che Schaback pagherà una multa di 5 milioni di dollari in tre rate come parte del patteggiamento: 1 milione di dollari alla data del patteggiamento, 3 milioni di dollari durante la sentenza e il restante 1 milione di dollari entro due anni. La sua condanna è fissata per il 4 novembre e, come parte dell'accordo, si dimetterà dal consiglio di amministrazione di Paxful.
Le informazioni archiviate dal Dipartimento di Giustizia di marzo hanno rivelato che tra luglio 2015 e giugno 2019, Schaback e un co-cospiratore, identificato come "Presidente e amministratore delegato" di Paxful, hanno consentito agli utenti di aprire conti e commerciare senza un'adeguata verifica dell'identità, promuovendo attività illegali.
Schaback e il suo co-cospiratore hanno anche fatto eccezioni alle politiche AML e KYC dei clienti in base ai volumi degli scambi e alle relazioni personali. Quando terze parti hanno richiesto la politica antiriciclaggio di Paxful, hanno presentato un documento plagiato di un’altra istituzione, sapendo che non era né implementato né applicato.
Nel marzo 2023, Schaback ha citato in giudizio l'ex CEO di Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, accusandolo di appropriazione indebita di fondi aziendali, riciclaggio di denaro ed evasione delle sanzioni. In risposta, Paxful ha accettato un'ordinanza del tribunale nell'aprile 2022, nominando Srinivas Raju, direttore dello studio legale Richards, Layton e Finger, come custode dell'exchange.
Paxful ha inoltre nominato Roshan Dharia CEO ad interim alla fine di maggio 2023. Questo cambio di leadership mira a stabilizzare l'azienda tra le sfide legali e normative in corso.
La dichiarazione di colpevolezza di Artur Schaback segna un momento significativo nella storia di Paxful, evidenziando l'importanza fondamentale della conformità nel settore delle criptovalute. Mentre l’azienda affronta queste sfide, l’esito della sentenza di Schaback e i passi futuri dell’azienda nell’aderire agli standard normativi saranno attentamente monitorati.
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Il post Il co-fondatore di Paxful si dichiara colpevole nel caso di cospirazione antiriciclaggio è apparso per la prima volta su Crypto News Land.