Un testimone nigeriano afferma che gli utenti di Binance operano sotto false identità
Un testimone nel processo per riciclaggio di denaro nigeriano in corso contro Binance ha affermato che molti utenti locali della piattaforma di scambio di criptovaluta operano sotto false identità. Il testimone ha inoltre affermato che consentendo agli utenti di ritirare la naira nigeriana (NGN), un'attività regolamentata, Binance viola le leggi locali.
Accuse di riciclaggio di denaro
Un vicedirettore della Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha testimoniato in un tribunale locale che molti nigeriani che utilizzano l'exchange di criptovalute Binance utilizzano false identità. Olubukola Akinwumi, responsabile della politica e della regolamentazione dei pagamenti, ha testimoniato durante il processo per riciclaggio di denaro in corso contro Binance e Tigran Gambaryan. Akinwumi, testimone della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), ha anche affermato che Binance non dispone della licenza operativa necessaria, rendendo le sue attività illegali in Nigeria.
Akinwumi ha affermato che il CBN ha scoperto la pratica degli utenti di Binance di nascondere la propria identità mentre monitoravano le attività dei fornitori di pagamenti. Ha sostenuto che Binance consente agli utenti di depositare e prelevare valuta locale per completare le operazioni, una pratica non autorizzata dal CBN.
Come riportato da Bitcoin.com News, Binance e Gambaryan incarcerato sono accusati di riciclaggio di denaro per un totale di 34,5 milioni di dollari. Gambaryan inizialmente ha dovuto affrontare anche accuse di evasione fiscale, ma queste sono state ritirate dopo che Binance ha nominato un rappresentante locale.
Il testimone della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) nel caso in corso contro Binance ha preso di mira anche la piattaforma peer-to-peer (P2P) dell'exchange durante la sua testimonianza del 5 luglio. Ha sostenuto che la piattaforma consente agli individui di scambiare criptovaluta direttamente tra loro, aggirando la supervisione della banca centrale.
"La piattaforma Binance facilita tutti i processi o le transazioni P2P che ho appena elencato, utilizzando un conto bancario nigeriano già archiviato dagli utenti sulla piattaforma Binance o il conto portafoglio Naira fornito dalla piattaforma Binance", ha aggiunto Akinwumi.
In seguito alla testimonianza dell’EFCC, il giudice dell’Alta Corte Emeka Nwite ha rinviato il processo al 16 luglio per consentire a Binance il controinterrogatorio del testimone.
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