La British Columbia Securities Commission (BCSC) ha ritenuto LiquiTrade colpevole di aver gestito uno scambio illegale in Canada. I risultati del panel potrebbero portare a sanzioni significative, comprese multe e un potenziale divieto delle operazioni di LiquiTrade.
Risultati dell'indagine:
- Accusa iniziale: nel novembre 2022, l'exchange di criptovalute Latoken di LiquiTrade è stato accusato di aver violato il Securities Act canadese elaborando transazioni giornaliere di 300 milioni di dollari per i suoi 1,5 milioni di utenti.
- Decisione del panel BCSC: dopo quasi due anni di indagini, il panel BCSC ha concluso che LiquiTrade violava la legislazione canadese sui titoli. Il comitato ha affermato: "LiquiTrade non è mai stata registrata in alcun modo ai sensi della legge, e non esiste alcuna borsa valori o agenzia di compensazione riconosciuta nella Columbia Britannica gestita da LiquiTrade o che utilizzi il nome LATOKEN".
Violazioni e requisiti:
- Operazioni non registrate: LiquiTrade ha consentito agli utenti di scambiare diritti contrattuali di criptovalute sottostanti considerate investimenti derivati senza essere registrati ai sensi del Securities Act.
- Operazioni di scambio non autorizzate: il panel ha riscontrato che LiquiTrade operava come scambio senza l'autorizzazione BCSC, come richiesto dalla legge.
Sanzioni e tempistiche:
- Potenziali sanzioni: LiquiTrade potrebbe incorrere in sanzioni pecuniarie e nel divieto dei suoi servizi.
- Data di finalizzazione: le sanzioni su LiquiTrade saranno finalizzate entro il 14 agosto 2024.
Contesto e impatto sul settore:
- Divieti precedenti: a partire da marzo 2024, il Canada ha vietato quattro scambi di criptovalute, tra cui Catalyx, KuCoin, Poloniex e xt.com.
- Piattaforme autorizzate: quindici piattaforme di trading di criptovalute, tra cui Bitbuy, Coinbase e Fidelity, sono autorizzate a operare in Canada.
- Prospettiva del settore: Dean Skurka, CEO della piattaforma canadese di asset crittografici WonderFi, ha notato una rinascita dell'interesse dei rivenditori per le criptovalute, con nuove iscrizioni in aumento insieme a Bitcoin che ha raggiunto nuovi massimi storici.
La decisione della BCSC di sanzionare LiquiTrade sottolinea la rigorosa posizione normativa del Canada sugli scambi di criptovalute non registrati. Mentre le piattaforme non registrate devono affrontare misure restrittive, le piattaforme di trading autorizzate continuano a prosperare, riflettendo una crescente ricettività del pubblico verso gli investimenti in criptovalute.