FTX
- Crollato nel novembre 2022 a causa dell'uso improprio di miliardi di fondi dei clienti.
- Il fondatore Sam Bankman-Fried condannato a 25 anni per frode.
Luna e TerraUSD
- Il crollo del maggio 2022 ha comportato una perdita di 60 miliardi di dollari.
- Il fondatore Do Kwon arrestato nel marzo 2023.
QuadrigaCX
- La morte del fondatore Gerald Cotten nel 2018 ha lasciato inaccessibili 215 milioni di dollari.
- Le indagini hanno scoperto che si trattava di uno schema Ponzi.
Africripta
- Investitori truffati per 70.000 BTC nel 2021.
- Sotto inchiesta per riciclaggio di denaro in Svizzera.
Luna Sicura
- Nel 2021 i dirigenti hanno prelevato oltre 200 milioni di dollari per uso personale.
- La SEC li ha accusati di frode.
Tradimento
- Il progetto è scomparso nel 2018, il che lo identifica come una truffa in uscita.
- Gli investitori hanno perso tutti i loro fondi.
Pincoin e iFan
- Le ICO del 2018 di Modern Tech hanno raccolto 660 milioni di dollari in uno schema Ponzi.
- La squadra è scomparsa dopo aver raccolto i fondi.
Rete Celsius
- Ha sospeso i prelievi nel 2022 e ha dichiarato bancarotta, con un debito di 4,7 miliardi di dollari.
- Promette di restituire i beni ai clienti.
Centro tecnico
- Ha raccolto 25 milioni di dollari nel 2017 con promesse fraudolente.
- I fondatori hanno ricevuto condanne al carcere.
Estrazione massima
- Ha truffato investitori per 250 milioni di dollari nel 2017.
- Sono stati spesi solo 70 milioni di dollari per l'attività mineraria, interessando 18.000 investitori.
Per evitare di cadere vittima di truffe, fai ricerche approfondite, verifica le credenziali del team, fai attenzione alle promesse irrealistiche, diversifica gli investimenti ed evita di conservare tutti i fondi in un unico posto. Sii cauto e investi saggiamente! 🔒
