William Lonergan Hill, arrestato ad aprile insieme al co-fondatore di Samourai Wallet Keonne Rodriguez con l'accusa federale di riciclaggio di denaro e gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, ha ottenuto la libertà su cauzione dal governo degli Stati Uniti, anche se i termini specifici sono ancora indecisi.
Una recente lettera della difesa di Hill afferma che le parti hanno accettato di pagare la cauzione per Hill, ma rimangono divise su dove dovrebbe essere impiegato il suo tempo. La difesa sostiene che all'imprenditore 65enne, cresciuto a Brooklyn prima di trasferirsi a Parigi e poi in Portogallo, dovrebbe essere permesso di rimanere in Portogallo con la moglie. I pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia preferiscono che Hill rimanga nel seminterrato di sua sorella a Brooklyn, secondo il documento, individuato per la prima volta dalla pubblicazione The Rage.
Rodriguez si è già dichiarato non colpevole delle due accuse ed è stato rilasciato su cauzione da 1 milione di dollari, mentre il "pacchetto di cauzione straordinariamente robusto" di Hill, secondo la lettera, consiste in almeno 3 milioni di dollari di beni. Se la corte accettasse di rilasciare Hill in Portogallo, quel pacchetto aumenterebbe a circa 4,4 milioni di dollari supportati dalle promesse di sua moglie e dei suoi familiari, che "...hanno tutti scommesso il loro futuro finanziario sul rispetto dei termini della cauzione", afferma la lettera.
Hill contesterà le accuse
Secondo la lettera, come il suo co-fondatore, Hill ha intenzione di contestare le accuse. L'avvocato di Hill fa notare che poiché si prevede che la fase istruttoria del caso sarà voluminosa, insieme a molte azioni pre-processuali previste, il processo vero e proprio potrebbe non aver luogo prima "del 2025 inoltrato".
Nella lettera, l'avvocato di Hill espone anche alcuni argomenti a sostegno di Hill, da analisi legali a note di supporto di personaggi di spicco, che potrebbero fornire un'anteprima delle argomentazioni della difesa nel prossimo caso.
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In un'interessante argomentazione, l'avvocato di Hill sottolinea che Samourai Wallet era disponibile sull'App Store di Google dal suo lancio nel maggio 2015 fino all'aprile 2024, momento in cui Google ha rimosso l'app dall'elenco in seguito all'arresto dei due co-fondatori. Se Samourai Wallet fosse stato concepito come un servizio di riciclaggio di denaro, sostiene la difesa, la logica del governo stesso renderebbe Google un complice non incriminato per aver offerto l'app ai quasi 4 miliardi di utenti Android nel mondo.
Inoltre, la difesa sostiene che l'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro dipende dall'accusa che Samourai Wallet fosse un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, in contrasto con le linee guida FinCEN dell'epoca. "Se Samourai Wallet non fosse un'attività di trasferimento di denaro, non avrebbe alcun obbligo di prevenire il riciclaggio di denaro ai sensi del [Bank Secrecy Act]", afferma la lettera.
Nel fascicolo è inclusa anche una lettera dei senatori Cynthia Lummis e Ron Wyden, un duo bipartisan che ha scritto al procuratore generale Merrick Garland per sostenere che "sottoporre gli sviluppatori di software per criptovalute non in custodia a potenziale responsabilità penale in quanto operatori di money transfer non registrati contravviene all'interpretazione consolidata delle [linee guida FinCEN] e servirà solo a soffocare l'innovazione e a minare la fiducia nel rispetto dello stato di diritto da parte del Dipartimento di Giustizia".
Secondo la lettera, Hill dovrebbe comparire per la prima volta presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York il 9 o il 10 luglio.
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