La crittografia è stata "finita" molte volte:
- 2014: crollo di Mt.Gox
- 2022: collasso della Luna, collasso dell'FTX
- 2024: Germania, Mt. Gox, altro in arrivo
Ma dopo queste manipolazioni è iniziata la vera corsa al rialzo.
🧵 Come i Market Maker manipolano il mercato e come non cascarci
Molti hanno sentito parlare di chi sono le balene e di come manipolano il mercato. Ma nessuno si rende conto di quanto spesso ciò accada. Spesso creano notizie per le loro manipolazioni, ed è sempre stato così. Lasciami spiegare👇
🔍 Esempio: notizie recenti su Mt. Gox che ha spostato i suoi $BTC. Molti capiscono che ciò significa pagamenti imminenti, che creeranno pressione sul prezzo, portando a grandi vendite e ad un declino. E questo è esattamente quello che è successo. Ora le balene possono prendere posizione attivamente.
Ma...
Fortunatamente, le manipolazioni delle balene possono essere facilmente notate. Ecco il loro modello comune:
- Accumulo
- Pompa
- Riaccumulo
- Pompa
- Distribuzione
- Scarico
- Ridistribuzione
- Scarico
💡 9 principali manipolazioni delle balene:
1. Falsificazione del mercato
- Le balene usano ordini falsi per manipolare le emozioni dei trader. Ad esempio, un ampio muro di acquisto crea un sentimento rialzista ma poi svanisce, confondendo i trader.
- Ordini di vendita massicci al di sopra del prezzo spaventano i trader. Utilizza ordini limite ed evita di reagire a muri temporanei.
2. Mercato a due lati
- Le balene posizionano grandi ordini su entrambi i lati, aumentando i prezzi per vendere o spingendoli verso il basso durante l'acquisto.
- Crea rialzi o ribassi, sfruttando le fluttuazioni dei prezzi in cui i commercianti al dettaglio, che possono commerciare solo in una direzione, sono sopraffatti da queste oscillazioni dei prezzi.
3. Lavare il commercio
- Le balene utilizzano il wash trading per creare volumi e slancio falsi, fuorviando gli acquirenti con interessi e liquidità gonfiati.
- Controllare la reale liquidità attraverso lo spread bid/ask e l'attività del portafoglio ordini invece di fare affidamento esclusivamente sui parametri di volume.
4. Chiusura delle mascelle
- Le balene posizionano strategicamente grandi ordini di acquisto e vendita ai prezzi di chiusura per influenzare il mercato.
- I muri di acquisto discendenti e gli ordini di vendita ascendenti spingono i prezzi verso il basso, intrappolando le posizioni lunghe al dettaglio e favorendo le posizioni corte.
5. Arresto delle corse e dei lavaggi
- Le balene spingono i prezzi oltre i livelli chiave di supporto o resistenza per innescare ordini stop, provocando movimenti a cascata.
- Quindi si invertono rapidamente all'interno del range, catturando gli stop sulle liquidazioni e intrappolando i trader.
6. Dipingere i grafici
- I manipolatori formano schemi grafici acquistando a livelli di resistenza o vendendo durante i rimbalzi dei prezzi.
- I trader al dettaglio percepiscono i modelli come segnali che guidano i movimenti del mercato.
- Questo crea livelli ingannevoli, portando fuori strada i trader dipendenti dai grafici.
7. Gamma
- Le balene muovono i prezzi per ridurre le entrate, causando l'uscita di alcuni trader in perdita.
- Il consolidamento in genere termina dopo 4-5 tocchi, interrompendo le linee superiori o inferiori.
- Se il prezzo raggiunge un punto di rottura ma poi si inverte, è probabile che si tratti di manipolazione.
8. Fair Value Gap (FVG)
- I FVG nascono da acquisti o vendite aggressivi, che portano a movimenti di prezzo significativi e lacune sul grafico.
- Dopo un aumento iniziale, i prezzi spesso scendono, avvantaggiando i principali operatori e costringendo i ritardatari ad abbandonare le loro posizioni.
9. Interrompere la caccia alle perdite
- Le balene avviano una serie di attivazioni di stop loss individuando gruppi di stop a livelli chiave.
- Quindi spingono i prezzi verso questi livelli, inserendo sostanziali ordini di acquisto o vendita per attivare gli stop, causando rapidi cambiamenti di prezzo.
🔑 Suggerimenti per evitare la manipolazione delle balene:
- Non effettuare investimenti impulsivi.
- Controllare la vera liquidità attraverso lo spread/volume bid/ask.
- Attendi la conferma del movimento del prezzo.
- Evitare di fissare gli stop loss ai livelli chiave.
- Non investire in operazioni a basso volume.