Beware of These 7 Crypto Platforms: Hong Kong SFC Warns

CoinEdition · 2024-07-06T15:53:05.000Z

Hong Kong’s SFC warns the public against seven entities suspected of crypto fraud. The scams involved luring investors with promises of high returns, then blocking withdrawals. SFC said that investors should be aware of “too-good-to-be-true” opportunities. Hong Kong’s Securities and Futures Commission (SFC) has issued a warning about seven entities suspected of crypto fraud, underscoring the risks facing investors in the city’s rapidly growing digital asset market. As per the official notice, these entities were operating under names such as XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest), and Taurusemex. Notably, Hong Kong, a major crypto hub in Asia, has attracted both genuine investors and fraudsters. According to the SFC’s warning, these platforms claim to offer services related to crypto trading. Some even use social media and messaging platforms to lure investors to their websites and get them to register. After the users register and start trading, the real scam pops up. They try to withdraw the funds, only to be flagged with some warning or another. In some cases, these entities accuse the investor’s account of money laundering or some illegal activity, and then deactivate the account. Panic-stricken investors are then made to pay a huge amount in the name of “taxes” for the activation of the account and withdrawal of funds. Notably, Taurusemex misled investors by stating that their accounts were registered with the SFC, to hype up a sense of false legitimacy to their operations. The SFC has strongly advised the public to be cautious about online investment opportunities, adding: “The public should be cautious about too-good-to-be-true investment opportunities and advice posted on social media platforms and via instant messaging apps. Investors should stay vigilant and beware of fraud when making investment decisions.” The local police have taken action against these entities and blocked their websites. The SFC had issued similar warnings previously over various suspicious entities, including HongKongDAO and BitCuped.Over the past years, cryptocurrency fraud cases have been rising in Hong Kong. The regional police last year arrested six people, including an online influencer named Joseph Lam, over a crypto fraud case involving JPEX. The scam caused losses of more than $127.8 million in digital assets. The post Beware of These 7 Crypto Platforms: Hong Kong SFC Warns appeared first on Coin Edition.

La SFC di Hong Kong mette in guardia il pubblico contro sette entità sospettate di frode crittografica.
Le truffe consistevano nell’adescare gli investitori con promesse di rendimenti elevati, per poi bloccare i prelievi.
La SFC sostiene che gli investitori dovrebbero essere consapevoli delle opportunità “troppo belle per essere vere”.
La Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha emesso un avvertimento su sette entità sospettate di frode crittografica, sottolineando i rischi che devono affrontare gli investitori nel mercato degli asset digitali in rapida crescita della città.
Secondo l'avviso ufficiale, queste entità operavano con nomi come XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) e Taurusemex.
In particolare, Hong Kong, un importante hub di criptovalute in Asia, ha attratto sia veri investitori che truffatori. Secondo l’avvertimento della SFC, queste piattaforme affermano di offrire servizi legati al trading di criptovalute. Alcuni utilizzano addirittura i social media e le piattaforme di messaggistica per attirare gli investitori sui loro siti Web e convincerli a registrarsi.
Dopo che gli utenti si sono registrati e hanno iniziato a fare trading, viene fuori la vera truffa. Tentano di ritirare i fondi, solo per essere segnalati con un avvertimento o un altro. In alcuni casi, queste entità accusano il conto dell’investitore di riciclaggio di denaro o di attività illegali, quindi disattivano il conto. Gli investitori in preda al panico vengono quindi costretti a pagare una somma enorme in nome delle “tasse” per l’attivazione del conto e il prelievo dei fondi.
In particolare, Taurusemex ha ingannato gli investitori affermando che i loro conti erano registrati presso la SFC, per infondere un senso di falsa legittimità nelle loro operazioni.
La SFC ha fortemente consigliato al pubblico di essere cauto riguardo alle opportunità di investimento online, aggiungendo:
“Il pubblico dovrebbe essere cauto riguardo alle opportunità di investimento troppo belle per essere vere e ai consigli pubblicati sulle piattaforme di social media e tramite app di messaggistica istantanea. Gli investitori dovrebbero rimanere vigili e fare attenzione alle frodi quando prendono decisioni di investimento”.
La polizia locale è intervenuta contro queste entità e ha bloccato i loro siti web. La SFC aveva già emesso avvisi simili in precedenza su varie entità sospette, tra cui HongKongDAO e BitCuped. Negli ultimi anni, i casi di frode di criptovaluta sono aumentati a Hong Kong. L'anno scorso la polizia regionale ha arrestato sei persone, tra cui un influencer online di nome Joseph Lam, per un caso di frode crittografica che coinvolgeva JPEX. La truffa ha causato perdite per oltre 127,8 milioni di dollari in asset digitali.
Il post Attenzione a queste 7 piattaforme crittografiche: avvertenze SFC di Hong Kong è apparso per la prima volta su Coin Edition.

Scopri di più dal Creator

Ultime notizie