Il governo nigeriano ha accusato Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, di operare illegalmente nel paese. In un'udienza in tribunale il 5 luglio, il Dr. Olubukola Akinwunmi della Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha testimoniato che Binance non aveva le licenze e l'approvazione normativa necessarie per eseguire servizi bancari, comprese le attività di deposito e prelievo.
Il governo nigeriano ha inoltre accusato Binance e i suoi dirigenti, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, di aver cospirato per nascondere l'origine di 35,4 milioni di dollari in fondi legati ad attività illegali in Nigeria. La piattaforma presumibilmente consentiva transazioni in naira tramite un collegamento in contanti, pubblicizzava depositi senza commissioni e prelievi a tariffa fissa e facilitava la conversione di valuta da naira a dollari senza l'autorizzazione del CBN.
Il Dr. Akinwunmi ha osservato che il processo di transazione peer-to-peer di Binance, in cui gli acquirenti trasferiscono la naira sui conti bancari dei venditori e confermano le transazioni sulla piattaforma, è un servizio regolamentato che richiede autorizzazione. Anche l’incapacità della piattaforma di rivelare le vere identità nelle transazioni finanziarie viola le leggi nigeriane.
Questa azione legale fa parte di un più ampio giro di vite sulle attività di criptovaluta in Nigeria. Il Consigliere per la sicurezza nazionale ha classificato il trading di criptovalute come un problema di sicurezza nazionale, portando il CBN a ordinare alle startup fintech di bloccare e segnalare gli account coinvolti nelle transazioni di criptovaluta. Binance ha disabilitato la sua funzionalità peer-to-peer per gli utenti nigeriani a febbraio a causa del maggiore controllo del governo.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha anche chiesto misure per rimuovere la naira dalle piattaforme peer-to-peer per prevenire la manipolazione del mercato e salvaguardare l'integrità del mercato dei capitali della Nigeria. La corte si è aggiornata al 16 luglio per il controinterrogatorio della difesa, con l'avvertimento di produrre i referti medici di Tigran Gambaryan.
Questo sviluppo evidenzia le sfide normative in corso che devono affrontare gli scambi di criptovaluta in Nigeria e la necessità di conformità con le leggi e i regolamenti locali. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa storia in via di sviluppo!