La Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha criticato Binance, l'exchange di criptovalute di fama mondiale, per aver fornito servizi bancari senza la dovuta autorizzazione. 

Secondo i media locali, il Dr. Olubukola Akinwunmi, Responsabile della politica e della regolamentazione dei pagamenti presso il CBN, ha testimoniato davanti al giudice Emeka Nwite dell'Alta Corte Federale di Abuja, affermando che le transazioni di deposito e prelievo di Binance dovrebbero essere riservate alle banche e agli istituti finanziari autorizzati.

Accuse di conversione valutaria senza licenza

Il governo nigeriano ha accusato Binance e i suoi dirigenti, Tigran Gambaryan e il fuggitivo Nadeem Anjarwalla, di aver cospirato per oscurare l'origine di 35.400.000 dollari di proventi finanziari derivanti da attività illegali in Nigeria

Durante il processo, il dottor Akinwunmi, guidato dal consulente legale dell'EFCC Ekele Iheanacho, ha affermato che il sito web di Binance ha indotto in errore i nigeriani a utilizzare la sua piattaforma per transazioni in naira tramite un collegamento in contanti. La piattaforma promuoveva depositi senza commissioni e prelievi a tariffa fissa, attività regolamentate dal CBN e riservate alle banche e agli istituti finanziari autorizzati.

Il Dr. Akinwunmi ha spiegato che Binance ha anche facilitato la conversione della valuta da naira a dollari, che richiede l'autorizzazione del CBN come rivenditore autorizzato o Bureau de Change. Ha sottolineato che i trader su Binance utilizzano spesso pseudonimi, contravvenendo alle leggi che richiedono la divulgazione delle vere identità nelle transazioni finanziarie.

Transazioni P2P non autorizzate

Il testimone ha dettagliato il processo di transazione peer-to-peer su Binance, in cui la parte acquirente trasferisce la naira sul conto bancario della parte venditrice e conferma la transazione sulla piattaforma, spingendo Binance a rilasciare la criptovaluta o valuta fiat. Il Dr. Akinwunmi ha sostenuto che questo servizio è un’attività regolamentata che Binance non è autorizzata a svolgere.

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Dopo la testimonianza del dottor Akinwunmi, la corte si è aggiornata al 16 luglio per il controinterrogatorio della difesa. Il giudice Nwite ha inoltre ordinato ai servizi penitenziari nigeriani di produrre i referti medici di Tigran Gambaryan, avvertendo delle conseguenze in caso di mancata osservanza.

Questa repressione delle attività legate alle criptovalute fa seguito alla classificazione del commercio di criptovalute da parte del Consigliere per la Sicurezza Nazionale come una questione di sicurezza nazionale. Il CBN ha ordinato alle startup fintech Opay, Moniepoint, Paga e Palmpay di bloccare e segnalare gli account impegnati in transazioni di criptovaluta.

A febbraio, Binance ha disattivato la funzionalità peer-to-peer per gli utenti nigeriani a causa del controllo del governo. Inoltre, durante un incontro virtuale con il Comitato di coordinamento dell'industria Blockchain della Nigeria (BICCoN), la SEC ha chiesto misure per rimuovere la naira dalle piattaforme P2P per frenare la manipolazione del mercato e proteggere l'integrità del mercato dei capitali della Nigeria.

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