Quando prelevi denaro, presta attenzione ai seguenti punti per prevenire efficacemente il denaro nero e cosa fare se ricevi denaro nero (raccogliere e inoltrare ti renderà ricco)
1: seleziona le transazioni del commerciante con nome reale
2: Prova a scegliere una piattaforma OTC che richieda T+1 per il prelievo dopo l'acquisto di monete. Anche se non puoi prelevare denaro immediatamente dopo aver acquistato monete, poiché stai vendendo monete, ciò non ha alcun impatto su di te.
3: Scegli Bulk o Deep Aegis (i loro depositi sono più alti)
4: Non utilizzare transazioni di deposito e prelievo con normali carte salariali o di debito. Anche se è congelato, non influirà sulle altre carte bancarie e la fonte dei fondi può essere facilmente controllata.
5: Prova a scegliere i giorni lavorativi per il prelievo e indica chiaramente la fonte del reddito.
6: Prova a utilizzare le banche locali per le carte bancarie, altrimenti il controllo del rischio sarà molto problematico.
Cosa fare se si viene congelati dalla magistratura
Il congelamento giudiziario significa che hai denaro nero inserito nella tua carta di credito e c'è un caso
Non aver paura, prima devi sapere
1: Sono solo un normale investitore al dettaglio che compra e vende monete U.
2: Se collabori alle indagini, fai un buon elenco di prove
Controllo del rischio bancario
Controllo del rischio bancario. Il controllo del rischio bancario può essere causato da recenti e frequenti trasferimenti con carte di importo elevato, trasferimenti sparsi in entrata e in uscita, trasferimenti centralizzati in entrata e in uscita, entrate e uscite veloci, transazioni frequenti di notte, nessun saldo rimasto sul conto, ecc., collettivamente indicati come anomalie delle transazioni. Ciò ha attivato il sistema di controllo del rischio antiriciclaggio della banca.
1: Compila prima (come costruzioni, prodotti acquatici, ecc.)
2: Se non funziona, chiudi il conto e ricevi denaro.
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